证券代码：300057      证券简称：万顺新材    公告编号：2022-021
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

                  关于董事变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    一、概述

    2022 年 1 月 7 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-012）。
    2022 年 1 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》：为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，补选杜继兴先生为公司第五届董事会非独立董事，同时接任第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会通过之日至第五届董事会任期届满之日。

    二、杜继兴先生简历


    杜继兴先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历。2017 年进入江苏中基复合材料有限公司工作，历任总经理助理、计划采购中心主任；2019 年至今任江苏中基复合材料有限公司法定代表人、董事长、总经理；2020 年至今任安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2021 年至今任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
    至本公告日未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理杜成城先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    三、备查文件

    （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议》；

    （二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                    汕头万顺新材集团股份有限公司
                                            董  事  会

                                      二○二二年一月二十四日