证券代码：300057      证券简称：万顺新材    公告编号：2022-012
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

        关于补选第五届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

  2022 年 1 月 7 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，现就相关情况公告如下：

  一、概述

  公司非独立董事蔡懿然先生辞职【具体详见 2021 年 5 月 18 日中国证
监会指定信息披露网站《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-056）】，为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经董事会提名委员会审议通过，提名杜继兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时接任第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会通过之日至第五届董事会任期届
满之日。

  二、杜继兴先生简历

  杜继兴先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2017 年进入江苏中基复合材料有限公司工作，历任总经理助理、计划采购中心主任；2019 年至今任江苏中基复合材料有限公司法定代表人、董事长、总经理；2020 年至今任安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2021 年至今任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
  至本公告日未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理杜成城先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  三、决策程序

  （一）董事会审议情况

  2022 年 1 月 7 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》：公司非独立董事蔡懿然先生辞职，为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经董事会提名委员会审议通过，提名杜继兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时接任第五届董事会战
略与投资委员会委员，任期自公司股东大会通过之日至第五届董事会任期届满之日。

  （二）独立董事意见

  经审核，独立董事认为，为保证董事会工作的正常进行，进行补选，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。根据非独立董事候选人的相关履历资料，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

  四、备查文件

  （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

  （二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                  汕头万顺新材集团股份有限公司
                                            董 事  会

                                        二○二二年一月七日