A股代码 600295         A股简称     鄂尔多斯        编号：临2012-036
B股代码 900936         B股简称     鄂资B股

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

                   2012年第四次监事会决议公告
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                                特别提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。                      －－－
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     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年
10 月 12 日在北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦会议中心召开了 2012 年第
四次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生出席了会议，监
事刘广军先生因故未能出席，委托康利军先生代为表决。会议程序符合《公司法》
及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
     一、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于收购内蒙古鄂尔多
斯联合化工有限公司部分股权的议案》；
     二、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2012 年度改聘会
计师事务所的议案》。


    特此公告
                                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                              2012 年 10 月 16 日




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