华新水泥：第七届董事会第十次会议决议公告

                 证券代码：600801、900933      证券简称：华新水泥、华新B股        公告编号：2013-001 

                                        华新水泥股份有限公司               

                               第七届董事会第十次会议决议公告                       

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                     华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于                

                 2013年1月21日以通讯方式召开，9名董事出席了本次会议。公司于2013年1月14              

                 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公              

                 司章程的规定，合法有效。      

                     本次董事会会议经审议并投票表决，通过了《关于收购湖北华祥水泥有限公             

                 司和湖北华祥水泥鄂州有限公司70%股权的议案》（表决结果：同意9票，反对0                

                 票，弃权0票）。     

                     特此公告。  

                                                                    华新水泥股份有限公司董事会    

                                                                                2013年1月23日