证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2012-047
债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第五届董事会第六十九次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）
第五届董事会第六十九次会议（临时会议）于2012年9月28日在上海市复兴东
路2号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实
到董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法
规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于向控股子/孙公司提供委托贷款的议案。
同意公司向控股子/孙公司提供总额不超过人民币122,800万元的委托贷
款，并同意授权管理层在年利率4.5%至7.04%之间、且不低于公司融资成本的范
围内确定实际贷款利率。具体如下：
单位：人民币 万元
借款方 委托贷款金额 委托贷款期限 有无担保
江苏万邦生化医药股份有限公司 37,000 不超过3年 无
重庆药友制药有限责任公司 14,000 不超过3年 资产抵押
湖北新生源生物工程股份有限公司 43,500（注） 不超过3年 股权质押
徐州万邦金桥制药有限公司 3,000 不超过3年 无
上海复星长征医学科学有限公司 1,500 不超过3年 无
重庆康乐制药有限公司 1,800 不超过3年 资产抵押
上海克隆生物高技术有限公司 14,000 不超过5年 无
上海凯茂生物医药有限公司 8,000 不超过5年 资产抵押
合计 122,800 / /
注：其中20,000万元为存量，另23,500万元为增量。
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由于（1）江苏万邦生化医药股份有限公司（以下简称“江苏万邦”）系公
司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与关联自然人李显林先生（复星医
药高级副总经理）及其妻弟杨炜先生等共同投资、（2）重庆医药（集团）股份有
限公司（以下简称“重庆医药”）持有控股孙公司重庆药友制药有限责任公司（以
下简称“重庆药友”）10%以上的股权、以及（3）王先兵先生持有控股孙公司湖
北新生源生物工程股份有限公司（以下简称“湖北新生源”）10%以上的股权，根
据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“上证所《上市
规则》”）以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联
交易实施指引》”）的规定，李显林先生及其妻弟杨炜先生、重庆医药、王先兵先
生构成公司的关联人，公司向江苏万邦、重庆药友、湖北新生源提供大于所持股
权比例的委托贷款构成公司的关联交易。
本次关联交易经由公司独立董事认可后，提请公司第五届董事会第六十九次
会议（临时会议）审议。董事会对本议案进行表决时，无关联董事需要回避表决，
董事会八名董事（包括三名独立董事）参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于为控股孙公司上海复星药业有限公司提供担保的议案。
同意公司为控股孙公司上海复星药业有限公司（以下简称“复星药业”）向
光大银行上海分行申请的三年期、金额为人民币10,000万元的授信提供连带责
任保证担保（其中5,000万元为存量、另5,000万元为增量）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
由于复星药业的资产负债率超过70%，本议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融
资工具信息披露管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案。
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同意公司与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续
签《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款服务、授信服务、结算服务以
及其他金融服务；《金融服务协议》期限自2013年1月1日起至2013年12月
31日。
由于财务公司与公司的控股股东同为上海复星高科技（集团）有限公司（以
下简称“复星集团”），根据上证所《上市规则》以及《关联交易实施指引》的规
定，本次交易构成公司的关联交易。
由于公司董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、章国政先生在复星集
团任职，故董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪
群斌先生、章国政先生需要回避表决，董事会其余四名董事（包括三名独立董事）
参与表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过关于召集召开2012年第四次临时股东大会的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
