证券代码：600804            证券简称：鹏博士               编号：临 2012-041
证券代码：122132            证券简称：12 鹏博债


              成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                 第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第五次会议通知以电话和电子邮件方式于2012年10月19日发出，会议于2012年10
月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了如下议案：
    一、《公司2012年第三季度报告及摘要》。
    2012 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有
限公司 100%股权的议案》。
    同意北京电信通电信工程有限公司出资人民币 7000 万元收购北京星缘新动
力科技有限公司 100%股权。授权公司经营班子签署与本次收购相关的协议、文
件并办理具体的收购事项。
    具体内容详见公司临 2012-042 公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                               成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
                                                  2012 年 10 月 25 日