欧亚集团：七届四次董事会决议公告

证券代码：600697         股票简称：欧亚集团        编号：临 2012—028

                   长春欧亚集团股份有限公司
                   七届四次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于 2012 年 12 月 8 日以
书面送达的方式，发出了召开第七届董事会第四次会议的通知。并于
2012 年 12 月 18 日下午 13：00 时在公司第二会议室召开了七届四次
董事会。应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事和部分高管人员列席
了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，
以全票通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于购置土地用于吉林欧亚城市商业综合体项
目住宅用地的议案》
    2012 年 11 月 20 日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公
司）与吉林丰满经济开发区（以下简称丰满经开区）在吉林市签署了
《吉林欧亚城市商业综合体项目 C4-16 号宗地协议书》。丰满经开区
同意将位于吉林丰满经济开发区 C4-16 号宗地作为吉林欧亚城市商
业综合体（以下简称综合体）项目住宅用地组成部分。
    宗地面积约为 133800 平方米（实际面积以国土资源部门实测为
准）。出让年限为 70 年。项目用地（含路径和绿地）价格为每平方米
1430 元人民币（含土地及房屋征地拆迁费用、征地费用、土地规费
和土地出让金）。
    公司通过公开招拍挂方式取得项目用地使用权。丰满经开区负责
项目用地的土地征收和拆迁工作，办理土地出让手续，直至签订土地
成交确认书，负责缴纳各项费用。公司在协议签订十日内向丰满经开
区预先缴纳 1000 万元人民币保证金，剩余款项按征地进度支付。

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    本次购置土地的资金由公司自筹。
    在吉林丰满经济开发区购置土地, 作为综合体项目住宅用地的
组成部分,是公司为打造综合体周边环境，增加人口集聚功能，扩大
消费群体，加快其市场培育的积极举措，对综合体的发展将会起到积
极的促进作用。董事会同意：自筹资金以每平方米净地 1430 元人民
币、总价款约 19133.4 万元人民币的价格，在丰满经开区购置约
133800 平方米的土地，作为综合体项目住宅用地的组成部分，并授
权公司经营班子根据与丰满经开区签署的《吉林欧亚城市商业综合体
项目 C4-16 号宗地协议书》，办理受让土地及住宅建设的相关事宜。
    二、审议通过了《关于控股子公司珲春欧亚置业有限公司购买土
地用于建设大型综合商业和住宅项目的议案》
    2012 年 12 月 10 日，公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置
业有限公司（以下简称珲春置业）与吉林省珲春市人民政府（以下简
称珲春市政府）在珲春市签署了《协议书》。珲春市政府同意将位于
珲春市站前北街、文化路东一处宗地（面积为 10 万平方米）的国有
土地使用权出让给珲春置业（商业用地使用年限为 40 年，住宅用地
使用年限为 70 年），用于建设大型综合商业、住宅项目（住宅建筑面
积占 65%，商业建筑面积占 35%）。土地面积按实际占有面积划分。
    该宗地的土地使用权净地出让单价为每平方米 335 元人民币，总
价款为 3350 万元人民币。最终以《国有土地使用证》上登记的土地
面积为准，据实结算。
    珲春市政府将明确记载土地使用权类型为出让、用途为商服和住
宅用地，珲春置业为该宗地国有土地使用权人的《国有土地使用证》
及珲春置业为建设单位所需的全部开工批件（包括但不限于甲方承诺
应办理的批件）办理完毕并移交珲春置业后七个工作日内，珲春置业
将上述总价款汇入珲春市政府指定账户。


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       本次购置土地的资金由珲春置业自筹。
       珲春市是一个新兴的边境开放城市，位于吉林省东南部的图们江
下游地区，地处中、朝、俄三国交界地带。2012 年 5 月 21 日，中央
批准在吉林省珲春市设立图们江区域（珲春）国际合作示范区。由于
珲春市处于图们江区域国际合作开发的核心地带，也被称为东北亚的
“金三角”。珲春市人口 25 万人。近年来，珲春市经济得到较快发展，
先后获得吉林省工业提速增效十强市、全民创业先进市称号和县域突
破明显进步奖。
       为抓住机遇，借力图们江区域国际合作开发区开发建设的有力时
机，推进公司在珲春市的发展，董事会同意：珲春置业自筹资金 3350
万元人民币购置土地 10 万平方米,用于建设大型综合商业、住宅项
目。
       三、审议通过了《关于全资子公司辽源欧亚置业有限公司购买土
地用于建设商业和住宅项目并成立长春欧亚集团辽源欧亚置业有限
公司东丰分公司的议案》
       2012 年 12 月 10 日，公司全资子公司长春欧亚集团辽源欧亚置
业有限公司（以下简称辽源置业）与东丰县人民政府（以下简称东丰
县政府）在东丰县签署了《协议书》。东丰县政府同意将位于辽源市
东丰县东风路以北，鑫达路以南，富民街以东，吉风街以西一处宗地
（面积为 80000 平方米）的土地使用权（使用类型为出让，其中商业
用地使用年限为 40 年，住宅用地使用年限为 70 年）出让给辽源置业，
用于建设商业和住宅项目。
       该宗地的土地使用权出让金为每平方米 200 元人民币，总额 1600
万元人民币（包括但不限于土地挂牌等手续费和土地交易所需缴纳的
契税）。
       东丰县政府为辽源置业提供的宗地为动迁、拆除后的平整土地，


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即七通一平。并在《协议书》生效后三个月内，办理宗地的国有土地
使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工
许可证。辽源置业不承担办理该项目的全部开工手续所需缴纳的费
用。东丰县政府将明确记载辽源置业为该宗地国有土地使用权人的
《国有土地使用证》及辽源置业为建设单位所需的全部开工批件办理
完毕并移交辽源置业后七日内，辽源置业将出让金汇入东丰县政府指
定账户。
    本次购置土地的资金由辽源置业自筹。
    东丰县隶属于吉林省辽源市，地处吉林省中南部，区位优越，交
通发达，基础设施完备，总人口 40.6 万人。
    为积极稳健的推进公司域外发展，在对东丰县商业现状、未来发
展和居民消费水平进行调研的基础上，董事会同意：1 辽源置业自筹
资金 1600 万元人民币，在东丰县购置土地 8 万平方米, 用于建设商
业和住宅项目。2、由辽源置业成立分公司。公司名称：长春欧亚集
团辽源欧亚置业有限公司东丰分公司。注册地址：吉林省东丰县东丰
镇鑫达路南侧。负责人：王延。经营范围：百货、纺织、服装及日用
杂品，五金、交电、家具及室内装修材料，场地租赁、物业管理及地
产开发等（公司名称、经营范围以工商注册为准）。
    四、审议通过了《关于合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚
购物中心综合楼 7 层并成立全资子公司长春欧亚集团松原欧亚购物
中心有限公司的议案》
    公司六届二十三次董事会审议通过了《关于合资合作建设松原市
“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼的议案》。董事会同意：与松原
市新宇房地产开发有限公司（以下简称新宇房地产）合资合作建设松
原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼（以下简称综合楼）项目。
综合楼总建筑面积约 12 万平方米。其中：地下一层及地上 1-6 层建


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筑面积约 6.5 万平方米商业用房所有权归公司所有，7 层以上建筑面
积的所有权归新宇房地产所有。综合楼项目总投资约 3 亿元人民币。
其中：公司投入建设资金 1.95 亿元人民币(按建筑面积每平方米
3,000 元人民币计算,以实际面积据实结算投资款）。新宇房地产投资
土地和建设资金约合 1.05 亿元人民币。
    2012 年 12 月 7 日，公司与新宇房地产就合资合作建设综合楼项
目签订了《补充协议》。经双方协商，新宇房地产同意将原由其投资
建设的综合楼 7 层（建筑面积约为 9285.71 平方米，以产权证登记建
筑面积为准）所有权及该层国有土地使用权转归公司。按所得建筑面
积计算，公司投入综合楼 7 层的建设资金为每平方米 3000 元人民币，
总计投入人民币 2785.713 万元（以产权登记面积为准，据实结算投
资款，实行多退少补）。付款方式遵循 2011 年 12 月 19 日双方签订的
《合资合作建设“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼协议书》中的分
期付款方式，分四次付款。
    本次投入建设综合楼 7 层项目的资金由公司自筹。
    本次投资不构成关联交易。
    为积极推进公司在松原市的发展，做大松原欧亚购物中心的规
模，实现强势发展，董事会同意：1、自筹资金 2785.713 万元人民币
建设综合楼 7 层。2、在合资合作建设综合楼的基础上，成立全资子
公司。公司名称：长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司。注册地
址：松原经济开发区青年大街 4799 号。法定代表人：路廷辉。注册
资本：1000 万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经
营范围：百货、针纺织品，服装鞋帽、日用杂品、金银饰品、工艺美
术品、卷烟、体育用品及器材、家用电器、五金交电、电子机械及器
材、电脑及耗材，建筑材料，广告设计制作，场地租赁，房屋租赁（公
司名称、经营范围以工商注册为准）。


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       五、审议通过了《关于全资子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中
心有限公司续建工程项目的议案》
       为不断发展企业规模，扩大市场覆盖面和占有率，提高行业地位
和规模效益，促进长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简
称通化欧亚）的持续健康发展，在对通化市商业市场进行深入调研和
充分展望，对通化欧亚整体发展战略进行统筹考虑的基础上，董事会
同意通化欧亚自筹资金 3 亿元，对通化欧亚进行续建。该续建项目已
经通化市发展和改革委员会通市发改财字[2012]371 号文批准备案。
       项目名称：通化欧亚购物中心续建工程建设项目
       建设单位：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
       建设地址：通化市沿江路 888 号
       建设性质：续建
       建设起止年限：2012 年-2013 年
       建设规模和内容：在原欧亚购物中心一期项目基础上建设三层商
业用房，占地面积 21311 平方米，建筑面积 64353 平方米。
       项目总投资及资金来源：项目总投资 3 亿元，资金全部为企业自
筹。
       效益分析：项目建成后，可实现年销售收入 27,500 万元。实现
利润 1,220 万元，上缴税金 500 万元，解决就业 800 人。
       公司董事会认为：本次全资子公司通化欧亚的续建项目，可以实
现经营业务的拓展和经营规模的扩充，进一步提升经营能力和竞争能
力，实现经营业绩的提高。本次续建亦可对本公司经营产生一定的积
极影响。
       六、审议通过了《关于成立长春欧亚集团