证券代码：600157            证券简称：永泰能源            公告编号：临2012－090    

                 债券代码：122111            债券简称：11永泰债   

                                       永泰能源股份有限公司                 

                          第八届董事会第四十五次会议决议公告                              

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      永泰能源股份有限公司第八届董事会第四十五次会议通知于2012年12月3             

                 日以书面形式和电子邮件发出，会议于2012年12月7日以通讯方式召开，应参                

                 与表决董事8人，实参与表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规                  

                 定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：          

                      一、关于转让山西灵石昕益致富煤业有限公司49%股权的议案           

                      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。              

                      董事会同意公司与山西晋唐煤焦物流有限公司签署《股权转让协议书》，将             

                 公司持有的山西灵石昕益致富煤业有限公司（以下简称“致富煤业”）49%股权                

                 以30,337万元的价格转让给山西晋唐煤焦物流有限公司。          

                      根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2012）第133             

                 号《资产评估报告书》，以2012年9月30日为评估基准日，致富煤业的净资产                  

                 评估价值为56,284.18万元，其49%股权对应的净资产评估价值为27,579.25万元。             

                 经转让双方协商约定，转让价格以该评估价值为参考依据，对应致富煤业49%                

                 股权转让款确定为30,337万元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产出               

                 售。 

                      本次交易因涉及公司2010年度非公开发行募投项目的对外转让，因而需在             

                 公司股东大会审议批准后实施。根据公司控股股东永泰投资控股有限公司于                

                 2012年12月7日书面提交公司的《关于永泰能源股份有限公司2012年第十一                 

                 次临时股东大会增加临时提案的函》，本项议案将提请公司2012年12月20日召               

                 开的2012年第十一次临时股东大会进行审议。         

                      二、关于转让灵石县华瀛农业开发有限公司100%股权的议案           

                      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。              

                      董事会同意公司与灵石县旭日昇矿产品经销有限公司签署《股权转让协议             

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                 书》，将公司持有的灵石县华瀛农业开发有限公司（以下简称“华瀛农业公司”）                

                 100%股权以1,269万元的价格转让给灵石县旭日昇矿产品经销有限公司。             

                      根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2012）第126             

                 号《股权价值评估报告书》，以2012年9月30日为评估基准日，华瀛农业公司                  

                 的净资产评估价值1,269.79万元。经转让双方协商约定，转让价格以该评估价值             

                 为参考依据，华瀛农业公司100%股权转让款确定为1,269万元。本次交易不构                

                 成关联交易，不构成重大资产出售。本次交易在公司董事会审议通过后即可实施。             

                                                                永泰能源股份有限公司董事会    

                                                                    二○一二年十二月七日    

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