证券代码：600157         证券简称：永泰能源         公告编号：临 2012－091
债券代码：122111         债券简称：11 永泰债



                  永泰能源股份有限公司
            第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    永泰能源股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2012 年 12 月 7 日以通

讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人，符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于转让山西灵石昕益致

富煤业有限公司 49%股权的议案》。

    监事会认为：本次股权转让有利于整合公司所属煤矿企业，减少非控股煤矿

企业。本次股权转让收回资金主要用于补充公司流动资金，有利于加快公司后续

煤炭主业和以页岩气勘探与开发为主的新能源产业的发展。本次股权转让以山西

灵石昕益致富煤业有限公司经评估后的净资产为作价依据，交易价格合理、公允，

没有损害公司及公司股东的利益。监事会一致同意本次股权转让事项以及本次收

回股权转让款用作补充公司流动资金。因本次股权转让涉及 2010 年度非公开发

行募投项目的对外转让，需提交公司股东大会审议批准后实施。




                                       永泰能源股份有限公司监事会

                                           二○一二年十二月七日