证券代码：600157         证券简称：永泰能源         公告编号：临 2012－054
债券代码：122111         债券简称：11 永泰债


                  永泰能源股份有限公司
          第八届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知于 2012 年 8 月 7
日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2012 年 8 月 18 日以通讯方式召开，应参
与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
    一、公司 2012 年半年度报告及摘要
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于授权山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司转让其持有的北京永星文化
传媒有限公司 49%股权的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    北京永星文化传媒有限公司（以下简称“永星公司”）原为山西天星集团灵
石县煤炭有限公司，是山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司荡荡岭公司在 2011 年
3 月参股 49%的参股公司，出资额为 5,880 万元，该公司原规划经营业务为煤炭
贸易、煤炭信息咨询、煤矿技术指导等。到目前为止，该公司尚处于筹备阶段，
未开展相关业务。根据发展规划，结合当前市场变化，该公司现决定将经营主业
转型为文化传媒产业，并已更名为北京永星文化传媒有限公司。
    鉴于北京永星文化传媒有限公司（原名为：山西天星集团灵石县煤炭有限公
司）主营业务的转变，为强化主业，精减辅业，公司拟授权山西灵石华瀛荡荡岭
煤业有限公司对外转让其持有的北京永星文化传媒有限公司 49%的股权，具体授
权内容如下：1、授权本次股权转让价格不低于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公
司的出资额 5,880 万元；2、授权山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司办理有关本


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次股权转让的全部事宜。
    永星公司法定代表人：王长青，注册资本：12,000 万元，公司类型：其他有
限责任公司，现经营业务范围：文化传媒业务。控股股东为山西天星能源产业集
团有限公司，持有其 50%的股权；荡荡岭公司持有其 49%股权；上海昭越实业
有限公司持有其 1%股权。截至 2012 年 6 月 30 日，永星公司净资产 11,979.29
万元，2012 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，实现净利润 0 万元。
    四、关于公司为永泰能源销售有限公司（原名为：南京永泰能源发展有限公
司）提供担保的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司为永泰能源销售有限公司（原名为：南京永泰能源发展有限
公司）向平安银行股份有限公司南京分行申请的期限 1 年的授信敞口 1 亿元提供
连带责任担保，具体借款和担保内容、方式以双方签订的相关合同内容为准。
    本议案需提请公司股东大会进行审议。




                                          永泰能源股份有限公司董事会
                                                  二○一二年八月十八日




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