浦东建设：第五届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码：600284               证券简称：浦东建设                公告编号：临2011-033

                       上海浦东路桥建设股份有限公司
                    第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2011 年 10 月 25
日在上海浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 14F 召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8
名。董事高国武因公未能出席会议，书面委托董事张毅代为行使董事职权。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下
议案：
    1、公司 2011 年第三季度报告及摘要；
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、关于公司购置总部办公物业的议案。
    同意公司购买位于上海市银城中路 8 号的中融碧玉蓝天大厦第 42 层整层办公物业作为公司办公场
所。该物业建筑面积约 1,611.16 平方米，总价约 1.06 亿元（不含税）。董事会将授权公司经营层具体实
施上述购买物业的各项具体工作。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                                                上海浦东路桥建设股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                    二○一一年十月二十七日