证券代码：600770           证券简称：综艺股份            公告编号：临 2011-042



                            江苏综艺股份有限公司
                 第七届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



         江苏综艺股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于 2011 年 11 月 28 日以专

人送达和传真方式发出，会议于 2011 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董

事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。为进一步实施

公司产业发展战略，剥离传统产业，与会董事就相关议案进行了讨论，形成如下决议：

         一、审议通过了关于对南通艺铃丝绸有限公司进行增资的议案。（表决情况：7 票同

意，0 票反对，0 票弃权）

         南通艺铃丝绸有限公司（简称“艺铃丝绸”）是本公司全资子公司，成立于 2011 年

11 月，注册资本 3,000 万元，主要从事丝绸、纺织原料销售，针纺织品制造、销售。本公司

拟以经江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司评估的本公司丝绸分公司部分资产，作价

5,245.83 万元对艺铃丝绸进行增资，主要资产明细情况如下：

         1、房屋建筑物：位于江苏省南通市通州区金沙镇大庆路 6 号，建筑面积共 24,603.84

平方米，账面净值 583.01 万元，以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日，评估作价为 1,193.35

万元；

         2、土地使用权：位于江苏省南通市通州区金沙镇大庆路 6 号，面积为 66,224.50 平

方米，账面净值 1,597.78 万元，以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日，评估作价为 3,483 万元

人民币；

         3、机器设备及在建工程：丝织、印染类机器设备、车辆、电子设备及污水处理装置，
账面净值 314.10 万元，以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日，评估作价 569.48 万元。

       二、审议通过了关于将南通艺铃丝绸有限公司全部股权进行转让的议案。 表决情况：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

       在艺铃丝绸完成增资后，本公司拟将其全部股权转让给非关联方，转让价格以对艺

铃丝绸进行整体评估后的价值为作价依据。

       特此公告！




                                                               江苏综艺股份有限公司

                                                               二零一一年十二月五日