股票代码：600866     股票简称：星湖科技   编号：临 2011-040

             广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                       董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于 2011 年 9 月 16 日发出了公司
董事会七届四次会议的书面通知及相关会议资料，于 2011 年 9 月 21 以通讯方式
召开会议，应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司监事会主席列席会议。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并全票一致通过
了《关于授权公司收购肇庆市大旺东宝生物科技有限公司和肇庆市大旺东姿美丽
容产品有限公司股权的议案》。
    肇庆（大旺）国家高新技术开发区位于珠三角中心区，肇庆市最东端，与佛
山市相邻，距广州市区 50 公里，是广东省吸收外资重点工业园区、广东省山区
吸收外资示范区和广东省首批示范性产业转移园，其区位优势突出，交通方便快
捷，基础配套完善，投资政策优惠，投资环境得天独厚。近日，公司获悉东凌国
际有限公司拟将其所持有的肇庆市大旺东宝生物科技有限公司（以下简称“东宝
公司”）100％股权和肇庆市大旺东姿美丽容产品有限公司（以下简称“东姿美公
司”）100％股权，分别以人民币 1,885.21 万元和 8,474.90 万元，共 10,360.11
万元作价提出转让。公司董事会同意授权公司经营班子处理收购东凌国际有限公
司拥有的东宝公司和东姿美公司的 100％股权事宜，授权金额不高于人民币
12,000 万元。如收购成功，公司将分别拥有东宝公司和东姿美公司 100%的股权，
并规划分步在东宝公司和东姿美公司注入公司研发成熟的生物医药项目。
    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                           广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                                   二Ｏ一一年九月二十二日