证券代码：600117        证券简称：西宁特钢     编号：临 2011-030




                   西宁特殊钢股份有限公司
                   五届十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西宁特殊钢股份有限公司五届十三次董事会会议通知于 2011 年

12 月 15 日以邮件（传真）的方式向各位董事发出，会议如期于 12

月 22 日上午 9 时在公司办公楼 201 会议室召开。公司董事会现有成

员 9 名，现场出席会议的董事 8 名，董事黄斌先生因出差授权委托董

事党福飞先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了本次

会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    本次董事会以现场表决方式，审议通过以下议案：

    一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过向江苏新苏化纤有

限公司转让所持有的 2000 万元青海银行股权的议案。

    以中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字［2011］第 2522

号审计报告为基准，协商确定以每股净资产 1.68 元进行转让，转让

总价款为 3360 万元。

    二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过注销全资子公司----

青海西钢矿业开发有限责任公司的议案。

    该公司下属三家分公司相关业务分别由新成立的三家全资子公

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司承继，其它业务由本公司承继。

    三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过设立全资子公司----

湟中西钢矿业开发有限公司的议案。

    该公司注册资本 200 万元，其中本公司出资 200 万元，占注册资

本的 100%。

    四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过设立全资子公司----

都兰西钢矿业开发有限公司的议案。

    该公司注册资本 300 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资

本的 100%。

    五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过设立全资子公司----

格尔木西钢矿业开发有限公司的议案。

    该公司注册资本 200 万元，其中本公司出资 200 万元，占注册资

本的 100%。

    六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司《内部控制制

度》。（见附件一）

    七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司《内部控制自

我评价制度》。（见附件二）




                               西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                   二○一一年十二月二十二日

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