证券代码：601880        证券简称：大连港        公告编号：临 2012-011



            大连港股份有限公司董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    大连港股份有限公司（“公司”）董事会于2012年4月27日召开第三届董事会
2012年第4次会议，本次会议通知于2012年4月12日以电子邮件形式发出。会议
应出席表决董事9人，实际出席表决董事8人，刘永泽董事委托尹锦滔董事出席
并表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。公司
监事、高级管理人员列席本次会议。会议由张凤阁董事主持。

    经出席会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

    决议 1：审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举惠凯先生担任
公司董事长及董事会提名及薪酬委员会委员职务。

    表决结果：同意 9 票 反对 0 票     弃权 0 票

    决议 2：审议通过《关于审议及披露公司 2012 年一季度报告的议案》，并
批准在上海证券交易所及香港联合交易所同步披露公司一季度报告。

    表决结果：同意 9 票   反对 0 票    弃权 0 票

    决议 3：审议通过《关于聘任 2012 年度审计师的议案》，同意聘请安永华
明会计师事务所为公司财务报告及内控审计师，并将该议案提交至 2011 年度股
东大会审议批准，其任期直至下届股东周年大会结束时止，年度审计酬金为 440
万元人民币（不含税）。

    表决结果：同意 9 票   反对 0 票    弃权 0 票

    决议 4：审议通过《关于使用暂时闲置 A 股募集资金补充流动资金的议案》，
批准在履行必要程序和公告后使用暂时闲置的 2.77 亿元 A 股募集资金专户监管
资金补充公司营运资金，并在置换后的六个月内将募集资金偿还到募集专户同时
履行相应的公告程序。

    表决结果：同意 9 票    反对 0 票   弃权 0 票

    决议 5：审议通过《关于授予执行董事预算外经营性支出审批权限的议案》，
授权公司执行董事（以执行董事会议形式）对批准额度内的预算外变动性成本费
用进行审批。

    表决结果：同意 9 票    反对 0 票   弃权 0 票

    决议 6：审议通过《关于向大港集箱增资的议案》，批准向公司所属全资子
公司大连港集装箱发展有限公司增资 2 亿元人民币，以实现其资产结构的相应调
整，保证其后续发展动力。

    表决结果：同意 9 票    反对 0 票   弃权 0 票

    决议 7：审议通过《关于调增持续性关联交易之互供服务 2012 年豁免额度
的议案》，由于新增了 H 股项下燃油采购的持续性关联交易事项，批准将根据 H
股上市规则下与大连港集团签订的互供服务总协议 2012 年豁免额度调增，同时
同意将该关联交易及上限调整事项提交公司独立股东批准并履行其他必要程序。

    公司董事惠凯先生、张凤阁先生、徐颂先生、徐健先生、张佐刚先生为关
联人士，对此议案回避表决。

    表决结果：同意 4 票    反对 0 票   弃权 0 票

    决议 8：审议通过《关于无使用价值装卸运输类资产处置的议案》，批准委
托拍卖行对部分无使用价值装卸运输类资产进行拍卖处置，并以资产评估价值为
拍卖底价，同时授权公司执行董事签署资产拍卖协议及后续相关工作。如果此次
资产拍卖因价值原因导致流拍，管理层将就有关情况向董事会进行汇报，并重新
确定一个合理的拍卖底价。

    表决结果：同意 9 票    反对 0 票   弃权 0 票

    决议 9：审议通过《关于收购东北亚现货商品交易所有限公司股权的议案》，
批准股份公司以 1 元价格收购东北亚现货商品交易所有限公司 16%的股权，并
授权一名执行董事负责推进和签署与本次收购事项有关的文件，包括但不限于签
署股权收购协议等法律文件。

    表决结果：同意 9 票   反对 0 票   弃权 0 票



   特此公告。




                                                  大连港股份有限公司董事会
                                                    2012 年 4 月 27 日