证券代码：601880          证券简称：大连港             公告编号：临 2012-001



                          大连港股份有限公司
                       2012 年第一次临时股东大会及
                    2012 年第一次 A 股类别股东会及
                   2012 年第一次 H 股类别股东会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

        本次会议召开期间无新议案提交表决；

        本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。



    一、会议召开情况

    1. 召开时间：2012 年 1 月 5 日上午 10 点 30 分；

    4. 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 室；

    5. 召开方式：现场记名投票；

    6. 召集人和主持人：本次会议由公司三届董事会召集，公司董事长孙

       宏先生主持；

    7. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



    二、会议出席情况：

    出席 2012 年第一次临时股东大会的股东及股东授权委任代理人共 8 人，

代表股份 3,228,065,599 股（其中，A 股 2，634，276，054 股，H 股 593，

789，545 股），约占本公司有表决权股份总数的 72.93%。




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            出席 2012 年第一次 A 股类别股东会的股东及股东授权代理人共 4 人，共

     代表本公司 A 股有表决权股份 2,467,766,054 股，约占本公司 A 股股份总数

     的 73.37%。

            出席 2012 年第一次 H 股类别股东会的股东及股东授权代理人共 2 人，共

     代表本公司 H 股有表决权股份 593,170,895 股，约占本公司 H 股股份总数的

     55.82%。



            三、提案的审议及表决情况

            2012 年第一次临时股东大会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：
                    普通决议案                                赞成                  反对          弃权
1.     审议批准关于与大连港集团财务有限公司签订 500,734,054                298,295,895      0
       金融服务协议的议案                          62.667745 %             37.332255 %      0.000000 %
                                                   其中：                  其中：           其中：
                                                   A 股：225,531,054 A 股：0                A 股：0
                                                   H 股：                  H 股：
                                                   275,203,000             298,295,895      H 股：0
2． 审议批准关于调整境外独立董事薪酬标准的议 3,228,063,599
                                                                           2,000            0
       案                                          99.999938 %
                                                                           0.000062 %       0.000000 %
                                                   其中：
                                                                           其中：           其中：
                                                   A 股：2,634,276,054
                                                                           A 股：0          A 股：0
                                                   H 股：
                                                                           H 股：2,000      H 股：0
                                                   593,787,545

                    特别决议案                                赞成                  反对          弃权
3． 审议批准关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股3,227,444,949
                                                                           2,000            0
       份一般授权的议案                            99.999938 %
                                                                           0.000062 %       0.000000 %
                                                   其中：
                                                                           其中：           其中：
                                                   A 股：
                                                                           A 股：0          A 股：0
                                                   2,634,276,054
                                                                           H 股：2,000      H 股：0
                                                   H 股：
                                                   593,168,895


            2012 年第一次 A 股类别股东会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：
                     特别决议案                                赞成                  反对         弃权

     1． 审议批准关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股       2,467,766,054              0               0
         份一般授权的议案                                  100.000000 %        0.000000 %       0.000000 %


                                                       2
         2012 年第一次 H 股类别股东会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：
                         特别决议案                              赞成        反对         弃权

1. 审议批准如下事项：
   (a)在根据本 (a) 段的批准可购回之 A 股总面值不得超过本决议
   案通过当日本公司现时已发行 A 股之 10%及下文 (c) 段的规限
   下，批准本公司董事于有关期 间（定义见下文 (d) 段）行使本 593,168,895     2,000          0
   公司一切权力购回本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的 A 99.999663 %     0.000337 %   0.000000 %
   股，惟须受限于且遵从中国政府或监管机关、上海证券交易所或
   任何其它证券交易所的适用法 律、规则及规例及╱或规 定（「A

   (b)在根据本(b)段的批准可购回之 H 股总面值不得超过本决议案
   通过当日本公司现时已发行 H 股之 10%及下文(c)段的规限下，
   批准董事于有关期间（定义见下文(d)段）行使本公司一切权力于
   香港联合交易所有限公司购回本公司股本中每股面值人民币
   1.00 元的 H 股（「H 股」），惟须受限于且遵从中国政府或监管
   机关、香港联交所或任何其它证券交易所的适用法律、规则及规
   例及╱或规定（「H 股购回授权」）；
   (c)上文(a)及(b) 段之批准附带以下条件：
   (i)本公司谨定于二零一二年一月五日（星期四）（或续会日期（如
   适 用））举行之临时股东会及本公司谨定于二零一二年一月五日
   （星期四）（或续会日期（如 适用））举行之 A 股类别股东会议
   上，以与本段（惟本段第 (c)(i) 分段除外）所载决议案之相同条
   款通过特别决议案；
   (ii)本公司已按照中国之法律、规则及规例规定取得中国国家外汇
   管理 局及╱或任何其它监管机 关（如适用）所须之审批；及
   (iii) 本公司任何债权人并无根据本公司之公司章程第 35 条所载
   之通知程 序要求本公司清偿债务或就任何尚欠债权人之款项提
   供担保（或如本公司任何债权人要求本公司清偿债