海南航空 2011 第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2011-060
海南航空股份有限公司
20 1 1 年第 六 次临时 股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第六次临时股东大会于 2011
年 12 月 28 日上午 10：00 在海口市国兴大道 7 号新海航大厦三层第八会议室召开。
出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表的股份总数为 231300.2462 万股，占公司总
股本的 56.07%。其中，A 股股东及股东代表共 4 人，代表股份 231163.4837 万股，
占公司 A 股股份总数的 58.66%；B 股股东及股东代表共 2 人，代表股份 136.7625 万
股，占公司 B 股股份总数的 0.74%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司
章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长陈明主持。公司部分董事、监事、高
级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面
形式向公司请假。本次股东大会采取记名投票方式。
二、提案审议情况
经股东和股东代表投票表决，公司 2011 年第六次临时股东大会审议并通过了《关
更换公司监事的报告》、《关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》、《关于受
让天津航空有限责任公司股权的报告》、《关于增资大新华航空技术有限公司的报告》
四项议案，会议表决结果如下：
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海南航空 2011 第六次临时股东大会决议公告
（一）《关于更换公司监事的报告》
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
（万股） （万股） （万股） （万股）
全体股东 231300.2462 231179.0237 72.3104 48.9121 99.95%
A股股东 231163.4837 231163.4837 0 0 100%
B股股东 136.7625 15.54 72.3104 48.9121 11.36%
（二）《关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
（万股） （万股） （万股） （万股）
全体股东 136.9625 88.0504 0 48.9121 64.29%
A股股东 0.2 0.2 0 0 100%
B股股东 136.7625 87.8504 0 48.9121 64.24%
（三）《关于受让天津航空有限责任公司股权的报告》
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
（万股） （万股） （万股） （万股）
全体股东 29898.8672 29849.9551 0 48.9121 99.84%
A股股东 29762.1047 29762.1047 0 0 100%
B股股东 136.7625 87.8504 0 48.9121 64.24%
（四）《关于增资大新华航空技术有限公司的报告》
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
（万股） （万股） （万股） （万股）
全体股东 29898.8672 29849.9551 0 48.9121 99.84%
A股股东 29762.1047 29762.1047 0 0 100%
B股股东 136.7625 87.8504 0 48.9121 64.24%
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所陈一宏、路少红律师出具法律
意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东
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海南航空 2011 第六次临时股东大会决议公告
代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
二〇一一年十二月二十九日
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