海南航空 2011 第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2011-054
海南航空股份有限公司
2011 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第七次临时股东大会于 2011
年 12 月 12 日下午 2:30 在海口市国兴大道 7 号新海航大厦三层第八会议室召开。出
席会议的股东及股东代表共 8 人（其中 1 人同时为 A 股、B 股股东代表），代表的股
份总数为 204589.4734 万股，占公司总股本的 49.59%。其中，A 股股东及股东代表
共 7 人，代表股份 204451.7709 万股，占公司 A 股股份总数的 51.88%；B 股股东及
股东代表共 2 人，代表股份 137.7025 万股，占公司 B 股股份总数的 0.75%。会议的
召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董
事长陈明主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出
席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。本次股东大会采取记名投
票方式。
二、提案审议情况
经股东和股东代表投票表决，公司 2011 年第七次临时股东大会审议并通过了《关
于转让海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司股权的报告》、《关于转让海南航鹏
实业有限公司等三家公司股权的报告》、《关于转让琼海男爵海航投资开发有限公司股
权的报告》和《关于控股子公司长安航空转让陕西户县土地的报告》四项议案，会议
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海南航空 2011 第七次临时股东大会决议公告
表决结果如下：
（一）《关于转让海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司股权的报告》
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
全体股东 204589.4734 3136.0723 3.11 48.9121 98.37%
A股股东 204451.7709 3047.2819 3.11 0 99.90%
B股股东 137.7025 88.7904 0 48.9121 64.48%
（二）《关于转让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告》
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
全体股东 204589.4734 3139.1823 0 48.9121 98.47%
A股股东 204451.7709 3050.3919 0 0 100%
B股股东 137.7025 88.7904 0 48.9121 64.48%
（三）《关于转让琼海男爵海航投资开发有限公司股权的报告》
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
全体股东 204589.4734 32901.087 0 48.9121 99.85%
A股股东 204451.7709 32812.2966 0 0 100%
B股股东 137.7025 88.7904 0 48.9121 64.48%
（四）《关于控股子公司长安航空转让陕西户县土地的报告》
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
全体股东 204589.4734 32901.087 0 48.9121 99.85%
A股股东 204451.7709 32812.2966 0 0 100%
B股股东 137.7025 88.7904 0 48.9121 64.48%
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所李强、陈一宏律师出具法律意
见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代
理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
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海南航空 2011 第七次临时股东大会决议公告
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司 2011 年第七次临时股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
二〇一一年十二月十三日
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