海南航空 2011 第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2011-034
海南航空股份有限公司
2011 年第 五 次临时 股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第五次临时股东大会于 2011
年 8 月 29 日下午 2:00 在海口市国兴大道 7 号新海航大厦三层第八会议室召开。出席
会议的股东及股东代表共 8 人，代表的股份总数为 233886.4879 万股，占公司总股本
的 56.69%。其中， A 股股东及股东代表共 6 人，代表股份 233881.3479 万股，占公
司 A 股股份总数的 59.35%；B 股股东及股东代表共 2 人，代表股份 5.14 万股，占公
司 B 股股份总数的 0.03%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的
规定。会议由公司董事会召集，董事长陈明主持。公司部分董事、监事、高级管理人
员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公
司请假。本次股东大会采取记名投票方式。
二、提案审议情况
经股东和股东代表投票表决，公司 2011 年第五次临时股东大会审议并通过了《关
于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》和《关于更换公司董事的报告》两项
议案，会议表决结果如下：
（一）《关于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
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海南航空 2011 第五次临时股东大会决议公告
全体股东 27232042 27232042 0 0 100%
A股股东 27180642 27180642 0 0 100%
B股股东 51400 51400 0 0 100%
（二）《关于更换公司董事的报告》
1、王英明先生不再担任公司董事
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
全体股东 2338864879 2338864879 0 0 100%
A股股东 2338813479 2338813479 0 0 100%
B股股东 51400 51400 0 0 100%
2、选举李铁先生为公司董事
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
全体股东 2338864879 2338864879 0 0 100%
A股股东 2338813479 2338813479 0 0 100%
B股股东 51400 51400 0 0 100%
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所陈一宏、陈懿君律师出具法律
意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东
代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
二〇一一年八月三十日
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