海南航空董事会决议公告
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2011-031
海南航空股份有限公司
第六届第 二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011 年 8 月 12 日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二
十七次董事会以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：
一、《关于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》
为提升公司对控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航
空”）的控股比例，公司拟以 10.8 亿元受让大新华航空有限公司（以下简称“大
新华航空”）持有新华航空 32.41%的股权。交易完成后，新华航空将成为公司的
全资子公司。
由于大新华航空为公司控股股东，此次受让股权属关联交易，公司董事王英
明、杨景林、陈明、顾刚需回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：目前中国航空运输需求持续快速增长，航空运输企业进入快
速发展通道，此时，受让控股股东大新华航空持有的中国新华航空集团有限公司
股权，可以有效提升公司对控股子公司新华航空的控股比例，进一步提高公司主
业规模，增强公司竞争力，对公司未来发展产生积极影响。在定价依据上，此次
交易以新华航空 2010 年 12 月 31 日的净资产作为交易基础，参照新华航空 2011
年 3 月 31 日的净资产为交易价格，定价公允、合理。在公司董事会审议此次交
易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
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海南航空董事会决议公告
二、《关于选举公司董事长的报告》
因工作调动原因，王英明先生拟不再担任公司董事长职务。公司董事会对王
英明先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望其能一如
既往地关心和支持公司，为公司今后持续、健康发展建言献策。
公司董事会认为陈明先生完全胜任公司董事长一职，选举其担任公司董事
长。附件为陈明先生简历。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于更换公司董事的报告》
因工作调动原因，王英明先生拟不再担任公司董事职务。公司董事会对王英
明先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望其能一如既
往地关心和支持公司，为公司今后持续、健康发展建言献策。
公司董事会认为李铁先生完全胜任公司董事一职，拟提名其为公司董事候选
人。附件为李铁先生简历。
该事项尚需公司股东大会审议。
独立董事意见：李铁先生于 2002 年进入公司，具有多项专业资格，曾长期
在公司计划财务部和市场销售部担任领导职务，对公司的组织运营和财务工作具
有丰富的管理经验，完全能够胜任公司董事一职。李铁先生符合《公司法》和证
监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名其为公司董事候选人。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于聘任公司高级管理人员的报告》
因工作调动原因，陈明先生拟不再担任公司总裁职务，公司董事会拟聘任李
铁先生担任公司总裁一职，任期三年。附件为李铁先生简历。
独立董事意见：李铁先生于 2002 年进入公司，具有多项专业资格，曾长期
在公司计划财务部和市场销售部担任领导职务，对公司的组织运营和财务工作具
有丰富的管理经验，完全能够胜任公司总裁一职。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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海南航空股份有限公司
董事会
二○一一年八月十三日
附件一：陈明先生简历
陈明，男，1965 年 7 月出生，籍贯新疆乌鲁木齐市，中共党员，毕业于荷
兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业，于 1994 年加盟海航，历任公司市场销
售部副总经理、总经理、办公室主任、金鹿公务机有限公司 CEO 兼总经理、海航
航空食品控股有限公司董事长、海南航空股份有限公司副总裁等职。现任海南航
空股份有限公司总裁。
附件二：附件：李铁先生简历
李铁，男，1976 年 8 月出生，中共党员，安徽省阜阳市人，毕业于安徽大
学法律专业，律师、注册会计师、注册税务师、保险公估人，2002 年加盟海南
航空股份有限公司，历任公司计划财务部核算中心经理、计划财务部副总经理、
总经理、市场销售部总经理、财务总监、海航航空控股有限公司副总裁兼财务总
监等职。
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