股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2012—026 号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

                 南京钢铁股份有限公司
           第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六

次会议于 2012 年 10 月 30 日在公司 715 会议室召开。会议应到监事

5 名，实到 5 名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持，与会监事审议

并采取记名和书面方式，通过了如下事项：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《南京钢铁股

份有限公司 2012 年第三季度报告》：

    监事会根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《关于

做好上市公司 2012 年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，

对董事会编制的公司 2012 年第一季度报告进行了认真审核，并提出

如下审核意见：

    1、公司 2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2012 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出

公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2012 年第三季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购江

苏金恒信息科技有限公司和南京鑫源招标咨询有限公司股权的关联

交易议案》：

    为进一步减少关联交易，公司全资子公司南京南钢产业发展有限

公司决定收购南京钢铁联合有限公司所持有的江苏金恒信息科技有

限公司 100%的股权和南京鑫源招标咨询有限公司 100%的股权。收

购价格据该两家公司截至 2012 年 9 月 30 日经审计的净资产值扣除

现金分红后分别确定为 3,203.79 万元和 936.81 万元。

    监事会认为：上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；

决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，监事会未发现董事会

对上述关联交易的决策程序存在违反相关法律法规的情况以及损害

公司和股东利益的情况。

    特此公告




                                  南京钢铁股份有限公司监事会

                                     二○一二年十月三十日