证券代码   600069        简称   银鸽投资       编号：临 2012—048



          河南银鸽实业投资股份有限公司
        第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2012年10月31日上午11：00第七届董事会第十次会议在公司
七楼会议室召开，应出席会议董事十名，实际出席董事九名，彭
娟女士请假并委托邹源先生代为表决。公司全体监事和高级管理
人员均列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及
本公司《章程》的规定。
    会议审议了如下议案：
    （一） 《关于选举董事长的议案》。
    公司董事会选举王伟先生为公司第七届董事会董事长，任期
与本届董事会任期一致。王伟先生简历如下：
    王伟：男，45岁，中共党员，毕业于湖南大学汽车专业，本
科学历。历任郑州日产汽车有限公司质量工程师、宇通客车股份
有限公司质检处长、车间主任、质量总监、郑州宇通重工有限公
司总经理、永煤控股总经理助理、开封空分集团有限公司董事长、
永登铝业董事长。现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经
理。


    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    （二） 《关于选举董事会战略与投资决策委员会委员的议
案》
    董事会推举王伟先生出任公司董事会战略与投资决策委员
会委员。任期与本届董事会任期一致。


    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于向漯河市土地储备中心出让土地的议案》。
    由于公司所在地漯河市城市建设的快速发展，公司部分厂区
厂地已发展成为城市中心区。根据《漯河市政府关于加快推进建
成区产业“退二进三”促进协调发展的意见》（漯政[2012]36号）
文件精神，我公司将按照漯河市政府的要求，于五年内对位于市
内的厂区进行搬迁。结合公司该部分厂区的生产设施情况，公司
计划在漯河市东城产业聚集区新建生产项目及配套设施，并逐
步、分批将老厂区搬迁。因此，公司此次所涉及的厂区搬迁不会
对公司的整体生产经营产生重大影响。
    公司拟于近期根据漯河市政府要求，将市内厂区部分土地交
由漯河市土地储备中心收储。公司与漯河市政府达成的初步意向
为：公司此次搬迁厂区涉及的地块面积为285亩；土地将由漯河
市土地储备中心按市场评估价收购，预计为每亩柒拾万元人民
币。公司本次土地出让收入将计入专项应付账款，不会对公司当
期损益产生影响。
    公司将于近期与漯河市土地储备中心签订相关协议。


    表决结果：同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。



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    四、《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》
    为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经
公司董事会讨论，同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司在重庆
银行成都分行申请办理银行承兑汇票提供连带责任最高额保证
担保，金额为人民币捌仟万元整，期限为一年;为四川银鸽竹浆
纸业有限公司在中信银行成都分行申请办理的短期借款提供连
带责任保证担保，金额为人民币贰仟万元整，期限为一年。


    表决结果：同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。



                     河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                               二〇一二年十月三十一日




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