证券代码    600069      简称   银鸽投资     编号：临 2012—023



       河南银鸽实业投资股份有限公司
   第六届董事会第六十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    2012年6月29日上午9：00，公司第六届董事会第六十九次会议
以通讯方式召开，会议由董事长程志伟先生主持，九名董事全部出席
了本次会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章
程》的规定。会议审议了以下议案：
    《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的
议案》。
    为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，
充分利用财务公司的金融服务平台优势，公司拟与河南煤业化工集团
财务有限公司签署《金融服务协议》。公司将本着平等自愿、公平、
合理的原则，在不损害公司股东利益的前提下使用河南煤业化工集团
财务有限公司的金融服务。
    该事项属于关联交易，关联董事程志伟先生回避了本议案的表
决。



    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                           河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                    二○一二年六月二十九日