股票代码：600590             股票简称：泰豪科技                编号：临2012-017   

                                          泰豪科技股份有限公司           

                               第四届董事会第三十九次会议决议公告                   

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                       泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议             

                  于2012年6月15日以通讯的方式召开。本次会议从6月5日起以传真和邮件                  

                  等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先               

                  生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议                   

                  形成决议如下：   

                      一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让控股子公司泰豪                 

                  科技（深圳）电力技术有限公司股权的议案》；         

                      为优化产业结构、整合内部资源，本公司董事会同意将控股子公司北京泰豪            

                 智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）持有的泰豪科技（深圳）电力技术                 

                 有限公司（以下简称“深圳电力”）62.5%的股权转让给本公司全资子公司泰豪软              

                 件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）。         

                      深圳电力成立于2003年3月7日，注册资本为            8000 万元（其中北京泰豪    

                 出资5000万元占62.5%；泰豪电源技术有限公司出资3000万元，占37.5%），法                 

                 定代表人为邹卫明，注册地址为深圳市宝安区观澜街道高新技术园泰豪（深圳）               

                 工业园1号楼，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2011                 

                 年12月31日，深圳电力经审计的总资产245,397,570.58元，净资产                         

                 98,636,656.66元，2011年实现营业收入162,300,754.62元，净利润                        

                 5,102,687.91元。2012年4月20日经深圳电力股东会决议通过，深圳电力未分                

                 配利润4,592,419.12元按股东持股比例进行全额分配。利润分配后，深圳电力               

                 的净资产为94,044,237.54元。      

                      北京泰豪系本公司控股子公司，注册资本2亿元（其中本公司占注册资本               

                 51%；三井物产株式会社占34.1%；松下电工株式会社占14.9%）。泰豪电源技术                

                 有限公司（以下简称“电源公司”）系本公司全资子公司，注册资本2亿元。                 

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                      泰豪软件成立于1998年5月20日，注册资本5360万元，为本公司的全资                 

                 子公司，法定代表人为李华，注册地址为南昌市高新开发区泰豪大厦，公司主要              

                 依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业、政府部门及企事业单位等客户              

                 提供行业应用软件、行业信息化解决议案和服务。截止2011年12月31日，泰                  

                 豪软件经审计的总资产298,035,735.40元，净资产206,381,760.70元，2011                 

                 年实现营业总收入228,719,893.92元，净利润32,872,203.78元。              

                      为进一步优化产业结构，调整公司构架，本公司将以深圳电力利润分配后的            

                 净资产94,044,237.54元为基础作价，将控股子公司北京泰豪所持深圳电力                 

                 62.5%的股权转让给泰豪软件，转让价格为58,777,648.46元。本议案已经北京               

                 泰豪召开的第二届董事会第七次会议审议通过。        

                      股权转让完成后，深圳电力的股本结构为：泰豪软件持有深圳电力62.5%的             

                 股权，泰豪电源技术有限公司持有深圳电力37.5%的股权。           

                      二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中止认缴参股子公司                 

                 江西铂砾耐科技有限公司部分注册资本的议案》；       

                      江西铂砾耐科技有限公司（以下简称“铂砾耐”）系本公司的参股子公司，               

                 经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，于2010年8月由本公司与深圳一               

                 电科技有限公司（以下简称“深圳一电”）在江西新余市合资成立，注册资本为                

                 3亿元人民币（其中，深圳一电认购2亿元注册资本，泰豪科技认购1亿元注册                 

                 资本，目前其它股东2亿元出资已经到位，本公司已出资7000万元，剩余3000                 

                 万元尚未出资），该公司主要生产和销售热塑性复合材料建筑模板、沼气池、太               

                 阳能光伏电池组件等大型构件产品。截止2011年12月31日，铂砾耐经审计的                 

                 总资产为413,256,436.98元，净资产为266,468,839.88元，2011年实现营业                 

                 收入139,004,672.44元，营业利润-8,602,984.07元，利润总额893,046.18元，                

                 净利润13,041.56元。     

                      经本公司充分调研，认为铂砾耐现有的产能水平完全能够满足市场需求，继            

                 续扩张可能使该公司面临产能过剩的风险，本公司决定中止对铂砾耐3000万元              

                 注册资本缴纳。铂砾耐公司3000万元注册资本的处理将由公司与铂砾耐其他股              

                 东协商后进行，本公司将就相关情况进展作进一步披露。          

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                      三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司上海信业智                 

                 能科技股份有限公司提供担保的议案》。      

                      为加快上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）的经营发              

                 展，公司董事会同意本公司为上海信业8000万元综合授信提供担保。             

                      上海信业系本公司子公司，成立于1998年3月，注册资本5000万元(本公                

                 司出资1170万元，占注册资本的23.4%，北京泰豪智能工程有限公司出资3200                

                 万元，占注册资本的64%；泰豪地产控股有限公司出资304.96万元，占注册资                 

                 本的4.54%；自然人股东吴斌出资293.04万元，占注册资本的5.86%，江志东出                

                 资32万元，占注册资本的0.64%)，因北京泰豪智能工程有限公司系本公司二级               

                 控股子公司，本公司实际占上海信业注册资本56.04%。           

                      上海信业注册地址为上海市卢湾区南塘浜路103号416室D座，法定代表人              

                 吴斌，公司主要从事智能建筑化系统集成、设计、施工。截止2011年12月31                   

                 日，该公司经审计的总资产133,089