证券代码：600361          证券简称：华联综超            公告编号：2011－020

                 北京华联综合超市股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事长
彭小海先生于 2011 年 7 月 1 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第
四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2011
年 7 月 5 日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭
小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其
他规范性文件和本公司章程的规定。

    本次会议审议通过了《关于收购超市资产的议案》。
    同意公司收购北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）所属成都盐市
口店的超市部分资产，并与华联集团签订《资产收购合同》。收购价格为 715.39
万元。
    由于华联集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
    由于本公司董事长彭小海同时在华联集团担任董事职务；本公司董事郭丽荣
同时在华联集团担任副总裁职务，在华联集团控股子公司北京华联商厦股份有限
公司担任董事职务，在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司（“华联财务
公司”）担任董事长职务；本公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在
华联股份担任董事职务；本公司董事杨春祥同时在华联集团担任副总裁职务；本
公司董事马婕在华联股份担任副董事长职务；本公司董事李翠芳在华联财务公司
担任董事职务。前述董事均构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项
议案的过程中回避了表决。
    该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项
议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，
定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
    表决情况：回避 6 人，同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。



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特此公告。




             北京华联综合超市股份有限公司董事会

                        2011 年 7 月 6 日




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