证券代码：601991       证券简称：大唐发电 公告编码：2011--72



                 大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告
                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届二十一次董事会于 2011 年 12

月 21 日（星期三）以书面会议形式召开。 会议应参加董事 15 人，实际参加董

事 15 人。会议的召开符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的

规定，会议一致通过并形成如下决议：

    一、审议批准《关于购买小机组容量的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票

    1、为落实国家“上大压小”政策，开展乌沙山发电厂二期项目的前期工作，

同意大唐国际与大唐山东发电有限公司（“山东公司”）进行小机组容量交易；

    2、同意公司按每千瓦 1200 元（人民币，下同），购买山东公司所拥有的 12

万千瓦小火电机组关停容量指标，合计价款 1.44 亿元；

    3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务

条款进行的交易；相关交易公平、合理，符合公司股东的整体利益；

    鉴于上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事已放弃表决权。

    有关本次交易详情，请参阅公司同日发布的 H 股公告。



    特此公告。



                                                大唐国际发电股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2011 年 12 月 21 日



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