股票代码：600383           股票简称：金地集团       公告编号：2011-022


                          金地（集团）股份有限公司
                            科     学      筑     家

               第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

   金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2011 年 6 月 29 日发出召
开第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2011 年 6 月 30 日以通讯方式召开。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


   公司董事十五人，经投票表决，通过了以下议案：


   《关于收购至祥置业有限公司股份的议案》

   公司全资子公司辉煌商务有限公司（作为购买方）与 BILLION UP LIMITED (作
为出售方)就购买至祥置业有限公司（Chi Cheung Investment Company Limited，
以下称“至祥置业”）61.96%的股份进行协商，并达成相关股权买卖协议（以下
称“买卖协议”）。


   至祥置业是一家依据香港法律注册成立的，在香港联合交易所主板上市的有
限公司，已发行股本为 338,765,987 股。至祥置业主要经营范围包括物业发展、
物业经营、物业买卖及证券投资等。BILLION UP LIMITED 目前持有至祥置业
209,931,186 股股份，约占至祥置业已发行股本的 61.96%。BILLION UP LIMITED
是与本公司完全独立的第三方。


   截止到 2010 年底，至祥置业综合资产总额为 105,893.3 万港元，综合负债
总额为 949.4 万港元，权益总额为 104,943.9 万港元。资产构成主要为借予同系
附属公司贷款约 9 亿港元（本交易完成前该贷款将全额偿还予至祥置业）、可供
出售金融资产约 9,798 万港元、投资物业约 2,940 万港元。2010 年度，至祥置
业营业收入约为 8,457.2 万港元，其中物业发展收入约为 6,643 万港元、物业租
赁收入约为 267 万港元、证券投资收入约为 1,547 万港元。


   由于被收购公司标的额较小，对本公司的总资产、净资产、净利润、负债率
等关键财务指标均不会有重大影响。


   董 事 会 批 准 公 司 通 过 辉 煌 商 务 有 限 公 司 以 总 对 价 约 8.36 亿 港 元 购 买
BILLION UP LIMITED 所持有的至祥置业 61.96%的股份，授权公司管理层签署《买
卖协议》等相关文件，并根据香港证券监管机构的规定，履行相关的全面要约收
购义务和进行可能的股份发售或配售，具体收购的股份数目、收购总对价及发配
售股份数目以实际接受要约和发配售结果为准。


   该交易的实施仍需得到香港证券监管机构的审核，待全部交易完成后，本公
司将另行公告。


   特此公告。




                                                 金地（集团）股份有限公司董事会


                                                       2011 年 7 月 1 日