证券代码：601111           股票简称：中国国航               编号：临 2011-018


                     中国国际航空股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告


公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2011 年 10 月 27 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航
大厦 28 层 2811 会议室召开。应出席本次会议的董事 12 人，亲自出席和委托出
席的董事 12 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长孔栋主持，通过涉及如
下重大事项的决议：

    一、批准公司根据中国会计准则编制的 2011 年第三季度报告。

    二、公司非关联董事批准公司与中国国际货运航空有限公司签署 2011-2013
年度交易框架协议以及框架协议项下的 2011-2013 年度交易总额年度上限，并批
准公司据此向香港联合交易所有限公司申报 2011-2013 年度交易总额年度豁免上
限。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次交易构成关联交易，
且须提交公司股东大会由非关联股东以普通决议审议、批准。

    三、公司非关联董事批准公司调整与中国航空传媒广告公司（以下简称“中
航传媒”）在《广告业务合作协议》项下的关联交易金额年度上限：将 2011 年度
公司向中航传媒支付的交易金额上限由人民币 6,000 万元调整为人民币 1 亿元，
将 2012 年度公司向中航传媒支付的交易金额上限由人民币 6,000 万元调整为人
民币 1.2 亿元，并批准公司就此次调整与中航传媒签署《广告业务合作协议之补
充协议》。

                                                               承董事会命

                                                                        黄斌

                                                                 董事会秘书

                                      中国北京，二零一一年十月二十七日