证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2021-126
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,732,685
普通股股东所持有表决权数量 35,732,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
15.2578
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 15.2578
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场会议方式召开，公司董事长廖平元先生因公务原因无法现场出席会议，以通讯方式参加会议，经半数以上董事共同推选公司董事刘少华女士主持本次会议，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶敬敏先生以通讯方式出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.04 议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.06 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.07 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.08 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.09 议案名称：《决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
2.10 议案名称：《募集资金数量及投向》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,527,040 99.4244 205,645 0.5756 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
