证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2021-111
转债代码：118000        转债简称：嘉元转债

          广东嘉元科技股份有限公司

    第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

  广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2021 年 11 月 1
日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的相关事项的议案》
  鉴于 1 名激励对象因离职而失去激励对象资格，公司董事会根据 2021 年第
四次临时股东大会的授权，对《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）首次授予激励对象人数及拟授予数量进行调整。本激励计划首次授予的激励对象人数由 164 人调整为 163人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 200.10 万股调整为 197.53 万股。
  除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整后的首次授予激励对象属于经公司 2021 年第四次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象条件与范围。

  公司本次对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响。

  本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

  具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-113）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  董事廖平元先生、刘少华女士、李建国先生、叶敬敏先生系本次激励计划的激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股
票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 1 日为本激励计
划的首次授予日，以 74.35 元/股的授予价格向 163 名激励对象授予 197.53 万股
限制性股票。

  具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-114）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  董事廖平元先生、刘少华女士、李建国先生、叶敬敏先生系本次激励计划的激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

  特此公告。

                                      广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日