603186:浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603186          证券简称：华正新材        公告编号 2022-026
转债代码：113639          转债简称：华正转债

              浙江华正新材料股份有限公司

          第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议通知、议案材料于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件和电话的方式送达全体董
事，会议于 2022 年 3 月 16 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由
董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （三）审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

  公司第四届董事会独立董事陈连勇先生、杨维生先生和章击舟先生向公司董事会提交了《浙江华正新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，报告全文详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的
披露。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

    （四）审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

  公司第四届董事会审计委员会向公司董事会提交了《浙江华正新材料股份有限公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就 2021年度的工作情况做了详细的汇报。报告全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （五）审议通过了《2021 年度报告及其摘要》

  公司 2021 年年度报告全文及摘要详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （六）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司全年营业收入
完成 361,968.56 万元，同比增长 58.47%，实现净利润 24,021.83 万元，同比增长
90.63%，归属于上市公司股东的净利润 23,822.14 万元，同比增长 90.24%。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （七）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

  综合考虑公司目前总体经营情况与未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，公司董事会同意公司 2021 年度利润分配预案为：拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。若以本次董事会会议当天公司总股本 142,025,312 股为基
数，预计派发现金红利总金额为 71,012,656.00 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。

  综合考虑公司资本结构、发展阶段和公司战略规划，公司留存未分配利润将用于产品研发、技术创新、产能扩张、人才建设等日常经营方面。以发展科技型公司为目标，不断提升公司的研发能力，持续进行技术研发的投入，同时不断引进国内外优秀人才，打造公司核心研发能力。公司将进一步推进公司产能的建设扩充、产品的迭代升级，提高公司市场占有率以进一步提升行业地位。公司年产2400万张高等级覆铜板珠海基地项目一期及年产 3600万平米锂电池封装用铝塑膜项目正在稳步推进中，后续建设需要大量的资金投入。同时，将留存未分配利润投入公司经营能相应减少公司银行贷款，节约财务成本，保障公司现金流安全，有利于公司的长期回报。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （八）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

  经审议，公司董事会认为：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

  详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，详细内容见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。


  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2022】0806 号《浙江华正新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

  表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （九）审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》

    综合考虑公司 2021 年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事
会确认，公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况统计如下：

      职务            姓名      税前报酬总额（万  是否在公司关联
                                        元）          方获取报酬

      董事长            刘涛          160.33              否

  董事、总经理        郭江程          160.33              否

      董事            汪思洋          4.58              是

      董事            杨庆军          4.58              是

    独立董事          陈连勇          8.00              否

    独立董事          章击舟          8.00              否

    独立董事          杨维生          8.00              否

 副总经理兼财务总监      俞高            88.86              否

    董事会秘书          居波            67.25              否

    副总经理          刘宏生          86.95              否

    副总经理          王超            78.64              否

    副总经理          周阳            98.23              否

  公司第四届董事会独立董事陈连勇、章击舟、杨维生的津贴依据 2016 年年度股东大会审议通过的《公司独立董事津贴制度》规定，按照 8 万元/年（含税）的标准执行。公司控股股东华立集团股份有限公司委派的第四届董事会董事汪思洋和杨庆军依据 2020 年年度股东大会修订通过的《董事薪酬管理制度》规定领取津贴。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  上述议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》

  经审议，董事会同意公司及子公司 2022 年计划向银行申请总额度不超过人民币 65 亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保等手续。该授信额度为向银行申请的总最高额度，具体授信额度以各家银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与各银行办理授信和抵押、质押、担保等手续，并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会会议。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （十一）审议通过了《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，综合考虑子公司 2022 年度日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，董事会同意为合并范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为400,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供银行授信最高信用担保额度为 230,000.00 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供银行授信最高信用担保额度为 170,000.00 万元。

    在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人具体负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会会议。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担
保额度可循环使用。

  详细内容见公司同日