证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2021-060

债券代码：113627          债券简称：太平转债

        宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即
将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平
鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程
序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第四届董事会将由 9 名董事
组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董

事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 10 月 19 日召开第三届董事会第

二十三次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，有关情况如下：

  （一）选举张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、
何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  （二）选举郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董
事候选人，并拟以每人每年税前 8 万元人民币向第四届董事会独立董事支付独立董
事津贴。

  相关议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，董事候选人的简历请见附件。

  公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会
选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。独立董事候选人资
格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交
易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。


  公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

  经认真审阅候选人资料，我们认为公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。我们一致同意董事会提名张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将本次董事会换届事项提交股东大会审议。

  特此公告。

  附件：董事候选人简历

                                  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 20 日
附件：

                    董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    （一）张江平先生简历：

  张江平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA，正高级经济师，第十四届、第十五届宁波市人大代表。现任公司董事长，鹏源环球控股有限公司执行董事，太平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任中国纺织工业企业管理协会副会长，中国服装协会副会长等职务。

    （二）戴志勇先生简历：

  戴志勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、律师，现任公司第三届董事会董事，太平鸟集团有限公司董事、总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席，宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。

    （三）陈红朝先生简历：

  陈红朝，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司第三届董事会董事、总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理等职务。

    （四）王明峰先生简历：

  王明峰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第三届董事会董事、副总经理、男装事业部总经理，宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监等职务。

    （五）翁江宏先生简历：

  翁江宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第三届董事会董事、副总经理、线上运营平台总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理，江苏分公司经理，贝斯堡事业部总经理等职务。

    （六）何翔先生简历：

  何翔，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，宁波北仑区政协委员、民盟北仑区基层委员会副主委。现任北京华榛投资管理有限公司执行
董事、总经理。曾任宁波经济技术开发区控股有限公司部门经理，中交城市投资（宁波）有限公司投资负责人等职务。

    二、独立董事候选人简历

    （一）郁炯彦先生简历

  郁炯彦，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA，高级经济师。现任公司第三届董事会独立董事。曾任中国工商银行宁波分行副行长及行长，中国工商银行浙江省分行副行长，中国工商银行内审局昆明分局局长等职务。

    （二）楼百均先生简历

  楼百均，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。现任公司第三届董事会独立董事，浙江万里学院教授，硕士生导师，兼任海天国际控股有限公司独立董事，维科技术股份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。

    （三）蒲一苇女士简历

  蒲一苇，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任公司独立董事，宁波大学法学院教授，硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长，中国社科院法研所兼职博导，中国法学会民事诉讼法研究会常务理事，浙江省诉讼法学会常务理事，宁波大学资产经营公司监事，宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事等职务。