证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-057
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟回购股份的用途：本次回购拟用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券。
拟回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民 5,000 万元且
不超过人民币 10,000 万元。
拟回购价格：本次拟回购价格为不超过 60 元/股（含），该回购价格上限
不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易
均价的 150%。
拟回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月均无减持
公司股份的计划。
若上述主体后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，
2、公司在实施回购股份期间，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施或者部分实施的风险。
3、如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生时，将导致本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险。
4、本次回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，可能存在因债券持有人放弃转股等原因，已回购股票无法全部转股的风险。
5、如遇监管部门颁布新的回购实施细则等规范性文件，存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日召开
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事就股份回购事宜发表了明确的同意意见。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条以及《公司章程》第三十二条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司长期健康发展，同时基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟用自有资金进行股份回购。本次回购股份的用途为转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
（二）拟回购股份的种类
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购期限、起止日期
1、本次回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他情形。
4、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，本次回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
按本次回购股份价格上限 60元/股测算回购数量，若回购金额按上限 10,000
万元，预计可回购股份数量为 1,666,666 股，约占本公司目前总股本的 1.59%；
若回购金额按下限 5,000 万元，预计可回购股份数量为 833,333 股，约占本公司
目前总股本的 0.79%。
拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额
序号 回购用途 回购实施期限
（股） 的比例（%） （万元）
自董事会审议通过
833,333～
1 用于转换公司可转债 0.79～1.59 5,000～10,000 本次回购股份方案
1,666,666
之日起 12 个月内
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格为不超过 60 元/股（含），该回购价格上限不高于董事
会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体
回购价格公司将根据相关授权在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财
务状况和经营情况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配
股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员
会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）本次回购的资金总额为不低于人民5,000万元且不超过人民币10,000
万元，资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购资金总额上限 10,000 万元，以回购价格上限 60 元/股进行测
算，预计回购股份数量约为 1,666,666 股，约占目前总股本的 1.59%,则预计本
次回购股份后公司股权的变动情况如下：
1、若回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，则公司
总股本、股本结构不会发生变化，具体情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 0 0 0 0
无限售条件股份 105,065,388 100% 105,065,388 100%
总股本 105,065,388 100% 105,065,388 100%
2、假设本次回购股份未能全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，导致全部被注销，则预计回购股份注销后公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 0 0 0 0
无限售条件股份 105,065,388 100% 103,398,722 100%
总股本 105,065,388 100% 103,398,722 100%
注：上表中的“回购前股份数量”为公司最近一期公告的总股本即截至 2022
年 3 月 31 日的股本数，未考虑 2022 年 3 月 31 日至本公告披露日期间的其他变
动因素。
以上数据测算仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以本次回购股份后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2022 年 3 月 31 日，公司未经审计的总资产为 437,808.67 万元，归属
于上市公司股东的净资产为 189,719.26 万元，流动资产 268,215.25 万元，按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元测算，分别占上述指标的 2.28%、5.27%、3.73%，占比均较小。
根据公司经营、财务状况及未来发展规划，本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。
本次回购股份计划是基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的
认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为促进公司长期健康发展。公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可。
如前所述，若按回购数量 1,666,666 股计算，本次回购完成不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护投资者的利益，增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性；
3、公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金，不会对公司的
