603208:江山欧派2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603208          证券简称：江山欧派      公告编号：2022-046
债券代码：113625          债券简称：江山转债

          江山欧派门业股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村
  8 号江山欧派二楼一号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            66,307,587

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          63.1107

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事王宏淼先生、何礼平先生因工作原
  因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      66,295,487 99.9817  12,100  0.0183      0  0.0000

2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      66,295,487 99.9817  12,100  0.0183      0  0.0000

3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      66,295,487 99.9817  12,100  0.0183      0  0.0000

4、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      66,301,587 99.9909    6,000  0.0091      0  0.0000

5、 议案名称：《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      1,295,487 99.0746  12,100  0.9254      0  0.0000

6、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及
  担保事宜的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      66,286,587 99.9683  21,000  0.0317      0  0.0000

7、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度开展无追索权应收账款保理业务的
  议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      66,286,587 99.9683  21,000  0.0317      0  0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      66,286,587 99.9683  21,000  0.0317      0  0.0000

9、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      66,295,487 99.9817  12,100  0.0183      0  0.0000

10、  议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                      （%）            （%）          （%）

              A 股      66,295,487 99.9817  12,100  0.0183      0  0.0000

        11、  议案名称：《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

            审议结果：通过

        表决情况：

            股东类型          同意              反对            弃权

                            票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                      （%）            （%）          （%）

              A 股      66,301,587 99.9909    6,000  0.0091      0  0.0000

        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                  反对                  弃权

序号                        票数      比例        票数      比例      票数      比例
                                        （%）                  （%）                （%）

5    《关于审议董事、监    1,295,487  99.0746        12,100  0.9254            0  0.0000
    事 2022 年度薪酬的

    议案》

6    《关于公司及子公司    1,286,587  98.3939        21,000  1.6061            0  0.0000
    2022年度向银行等机

    构申请综合授信额度

    及担保事宜的议案》

7    《关于公司及子公司    1,286,587  98.3939        21,000  1.6061            0  0.0000
    2022年度开展无追索

    权应收账款保理业务

    的议案》

8    《关于公司及子公司    1,286,587  98.3939        21,000  1.6061            0  0.0000

    使用闲置自有资金进

    行现金管理的议案》

9    《关于计提资产减值    1,295,487  99.0746        12,100  0.9254            0  0.0000
    准备的议案》

10  《关于续聘 2022 年    1,295,487  99.0746        12,100  0.9254            0  0.0000
    度会计师事务所的议

    案》

11  《2021年度利润分配    1,301,587  99.5411          6,000  0.4589            0