证券代码：603298        证券简称：杭叉集团      公告编号：2021-066

 债券代码：113622      债券简称：杭叉转债

                杭叉集团股份有限公司

        第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杭叉集团”）于 2021 年 12 月
 6 日以现场表决方式召开第六届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2021 年
 12 月 1 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本
 次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名 投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

    1、审议通过《关于投资设立杭叉澳大利亚有限公司的议案》

    根据公司全球化布局的经营战略，随着大洋洲市场的不断开拓和成熟，公司 在大洋洲市场的销售规模不断扩大，为进一步做好公司在大洋洲区域市场业务推 广及品牌经营，公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司杭叉澳大利亚有限公司。 该子公司主要具备销售渠道建设、整机和备件的库存及销售管理、售后服务支持 等功能，具体情况如下：

    公司中文名称：杭叉澳大利亚有限公司

    公司英文名称： HANGCHA AUSTRALIA PTY. LTD.

    注册资本：500 万美元

    股权结构：公司持股比例为 100％

    经营范围：物料搬运机械、仓储设备及其零配件的销售与服务。物流搬运机
械租赁、技术信息咨询、智能物流系统项目实施、自动化项目集成及技术服务。
  上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于投资设立杭叉巴西有限公司的议案》

  根据公司全球化布局的经营战略，随着南美洲市场的不断开拓和成熟，公司在南美洲市场的销售规模不断扩大，为进一步做好公司在南美洲区域市场业务推广及品牌经营，公司拟在巴西投资设立全资子公司杭叉巴西有限公司。该子公司主要具备销售渠道建设、整机和备件的库存及销售管理、售后服务支持等功能，具体情况如下：

  公司中文名称：杭叉巴西有限公司

  公司英文名称： HANGCHA BRAZIL CO., LTD.

  注册资本：300 万美元

  股权结构：公司持股比例为 100％

  经营范围：物料搬运机械、仓储设备及其零配件的销售与服务。物流搬运机械租赁、技术信息咨询、智能物流系统项目实施、自动化项目集成及技术服务。
  上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于投资设立杭叉泰国有限公司的议案》

  随着东南亚市场的不断开拓和成熟，公司在东南亚市场的销售规模不断扩大，原有的经营模式已不能适应现有业务的发展及经营管理需要，为满足公司在东南亚区域市场的扩张及品牌经营，公司拟在泰国投资设立一家外商独资公司，即设立杭叉泰国有限公司。该公司主要具备销售渠道建设、整机和备件的库存及销售管理等功能，具体情况如下：

  公司中文名称：杭叉泰国有限公司

  公司英文名称：HANGCHA THAILAND CO., LTD.

  注册资本：1 亿 1 千万泰铢


  股权结构：公司持股比例为 100％

  经营范围：物料搬运机械、仓储设备及零配件的销售。物流机械租赁、技术信息咨询、智能物流系统项目实施、自动化项目集成及技术服务。

  上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于向杭叉欧洲有限公司增资的议案》

  随着欧洲业务的快速扩张，销售大幅增加，为进一步开拓和服务欧洲市场，扩大杭叉欧洲有限公司的经营规模，满足其实际运营的资金需求，公司决定对全资子公司杭叉欧洲有限公司进行现金增资 447.3 万欧元。增资后，杭叉欧洲有限公司注册资本为 500 万欧元，其他注册事项不变。

  本次增资尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准无法增资的风险。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                                          杭叉集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日