证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-179
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因本次交
易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
10 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度
日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事吴有林先生、刘峰先生、艾春香先生回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意该议案。
本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见
公司非关联独立董事发表事前认可意见：公司本次调整预计 2021 年度与关
联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。同意将本议案提交公司董事会审议。
公司非关联独立董事发表独立意见：公司本次调整预计 2021 年度日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意公司本次关联交易事项。
公司独立董事刘峰先生、艾春香先生是本次日常关联交易事项的关联董事，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。
3、公司董事会审计委员会非关联委员发表意见：公司调整预计 2021 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
审计委员会委员刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联委员，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
因公司于 2021 年 10 月完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员，
厦门九同味生物科技有限公司、福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司自 2021 年 10 月起成为公司关联方，本次调整与关联人及其下属企业的日常关联交易预计金额情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 原预计 2021 2021 年 1-9 月已 现预计 2021 年
年度金额 发生金额 度金额
湖南毅兴农牧有限公司 3,000.00 2,585.36 5,700.00
向关联方销售商 厦门九同味生物科技有限公司 - 68.85（注 1） 25.00（注 1）
品及提供劳务 福建龙岩闽雄生物科技股份有 323.34（注 2） 200.00（注 2）
限公司 -
厦门国贸集团股份有限公司 - 547.62（注 3） 1,000.00（注 3）
向关联方采购商 厦门国贸集团股份有限公司 - 56,690.99（注 3） 24,000.00（注 3）
品及接受劳务
注 1：厦门九同味生物科技有限公司自 2021 年 10 月起成为公司关联方（详见下文“关联方
介绍”），2021 年 1-9 月已发生金额不属于关联交易，本次 2021 年度关联交易预计金额为 2021
年 10-12 月的预计金额。
注 2：福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司自 2021 年 10 月起成为公司关联方（详见下文“关
联方介绍”），2021 年 1-9 月已发生金额不属于关联交易，本次 2021 年度关联交易预计金额为
2021 年 10-12 月的预计金额。
注 3：厦门国贸集团股份有限公司（简称“厦门国贸”）自 2021 年 10 月起成为公司关联方
（详见下文“关联方介绍”），公司 2021 年 1-9 月已发生销售金额为向厦门国贸并表子公司的
销售，其中向厦门国贸傲农农产品有限公司（简称“国贸傲农”）销售 454.47 万元（属于关联
交易）、向厦门国贸农产品有限公司（简称“国贸农产品”）销售 93.15 万元（不属于关联交易）；
公司 2021 年 1-9 月已发生采购金额为向厦门国贸及其并表子公司的采购，其中向厦门国贸采购
4,371.36 万元（不属于关联交易）、向国贸傲农采购 11,214.04 万元（属于关联交易）、向国贸
农产品采购 41,105.59 万元（不属于关联交易）。本次 2021 年度关联交易预计金额为 2021 年 1-9
月与国贸傲农的交易金额加上 2021 年 10-12 月与厦门国贸及其并表子公司（含国贸傲农）预计
交易金额的合计数。
2020 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于对外投资设立
参股公司的议案》，公司与国贸农产品共同投资设立国贸傲农，公司持股 49%，国贸傲农于 2020
年 5 月 27 日注册成立。国贸傲农注册成立时设 5 个董事席位，公司有权提名 2 名董事，公司推
荐公司高级管理人员赖军及公司董事长吴有林先生的姐夫傅心锋担任国贸傲农董事，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，国贸傲农因上述关联情形而成为公司的关联法人。2021
年公司与国贸傲农已发生的日常关联交易（2021 年 1-9 月销售 454.47 万元、采购 11,214.04 万元），
公司前期已履行了关联交易审议程序。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
1、湖南毅兴农牧有限公司（以下简称“湖南毅兴”）成立于 2020 年 9 月
26 日，是公司的参股公司，公司持有其 19%股权，公司原副总经理杨再龙先生
担任其董事，杨再龙先生于 2021 年 10 月 24 日卸任公司副总经理，卸任日期距
今未满十二个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖南毅兴
视同公司的关联法人。
2、厦门九同味生物科技有限公司（以下简称“厦门九同味”）成立于 2012
年 6 月 8 日，现为公司的参股公司，公司持有其 32%股权，公司副总经理洪远湘
先生受公司推荐担任其董事，洪远湘先生于 2021 年 10 月 25 日受聘担任公司副
总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门九同味自 2021
年 10 月 25 日起成为公司的关联法人。
3、福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司（以下简称“龙岩闽雄”）成立于
2006 年 9 月 26 日，公司独立董事艾春香先生现担任龙岩闽雄独立董事，公司于
2021 年 10 月 8 日召开第二届董事会第五十五次会议提名艾春香先生为第三届董
事会独立董事候选人，2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第五次临时股东大会选举
艾春香先生为公司独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
龙岩闽雄自 2021 年 10 月 8 日起成为公司的关联法人。
4、厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）成立于 1996 年
12 月 24 日，公司独立董事刘峰先生现担任厦门国贸独立董事，公司于 2021 年
10 月 8 日召开第二届董事会第五十五次会议提名刘峰先生为第三届董事会独立
董事候选人，2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第五次临时股东大会选举刘峰先生
为公司独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门国贸
自 2021 年 10 月 8 日起成为公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
关联方名 企业 注册 法定
称 性质 资本 代表 主要股东 主营业务 注册地
(万元) 人
农业项目开发；饲料添加剂批发；浓缩
饲料、配合饲料、添加剂预混合饲料、 长沙市雨花
湖南毅兴 有限 湖南弘毅农 农产品、苗木销售；猪的饲养（限分支 区 振 华 路
农牧有限 责任 3000 陈先 牧有限公司、 机构）；种畜禽生产经营（限分支机构）； 519 号聚合
公司 公司 标 本公司 养殖技术的应用、研发、推广服务；苗 工业园14栋
木种植（限分支机构）；普通货物运输 502 房
（货运出租、搬场运输除外）；大型物
件运输；货物专用运输（罐式）。
米、面制品及食用油批发；经营各类商
品和技术的进出口（不另附进出口商品
目录），但国家限定公司经营或禁止进
厦门九同昌 出口的商品及技术除外；糕点、糖果及
投资有限公 糖批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制
司、本公司、 品批发；其他预包装食品批发；其他散
