603363:福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603363        证券简称：傲农生物      公告编号：2021-080
转债代码：113620        转债简称：傲农转债

      福建傲农生物科技集团股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          334,501,739

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          49.6281

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周通、吴俊因工作原因未能出席本次会
  议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能
  出席本次会议；
3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议公司；财务总监黄泽森先生列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票
  激励计划（草案）》及其摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      42,093,854 99.9914    3,600  0.0086        0  0.0000

2、 议案名称：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票
  激励计划实施考核管理办法》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      42,093,854 99.9914    3,600  0.0086        0  0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
  相关事宜的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      42,093,854 99.9914    3,600  0.0086        0  0.0000

4、 议案名称：关于拟为合作方提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      334,248,979 99.9244  252,760  0.0756        0  0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      332,936,428 99.5320 1,565,311  0.4680      0  0.0000

6、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      334,501,739 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

7、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      334,501,739 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      334,501,739 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      333,018,198 99.5565 1,483,541  0.4435      0  0.0000

10、  议案名称：2020 年度利润分配预案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      334,501,739 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

11、  议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      334,501,739 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

12、  议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      42,552,454 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
13、  议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      334,501,739 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对            弃权

                票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东  291,949,285 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股1%-5%普

通股