证券代码：603538            证券简称：美诺华        公告编号：2021-083
转债代码：113618            转债简称：美诺转债

                宁波美诺华药业股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

      本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

  宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2021
年 11 月 11 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    2、审议通过《关于取消 2021 年第一次“美诺转债”债券持有人会议及调
整 2021 年第三次临时股东大会议案的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          宁波美诺华药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日
    报备文件：

  （一）《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
  （二）《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。