证券代码：603538          证券简称：美诺华        公告编号：2021-048
债券代码：113618          债券简称：美诺转债

                宁波美诺华药业股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日召开
第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会“由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名”，变更为“由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名”。基于上述情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下：

                修订前                                修订后

 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其
 中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，由 中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，
 全体董事过半数选举产生。              由全体董事过半数选举产生。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

  特此公告。

                                          宁波美诺华药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 4 月 20 日