603501:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603501        证券简称：韦尔股份      公告编号：2022-068

转债代码：113616        转债简称：韦尔转债

          上海韦尔半导体股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日

  (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      315,776,673

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的            36.0065
比例（%）

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以线上投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

 二、  议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：

                      同意                反对              弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）              （%）              （%）

  A 股          315,529,425  99.9217      4,400  0.0014    242,848  0.0769

 2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：

                      同意                反对              弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）              （%）              （%）

  A 股          315,529,425  99.9217      4,400  0.0014    242,848  0.0769

 3、 议案名称：《2021 年度独立董事履职情况报告》
 审议结果：通过
 表决情况：

                      同意                反对              弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）              （%）              （%）

  A 股          315,529,425  99.9217      4,400  0.0014    242,848  0.0769

 4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
 审议结果：通过
 表决情况：


                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          315,529,425  99.9217      4,400  0.0014    242,848  0.0769

  5、 议案名称：《<2021 年年度报告>及其摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          315,138,108  99.7978    395,717  0.1253    242,848  0.0769

  6、 议案名称：《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          315,460,425  99.8999    90,500  0.0287    225,748  0.0714

  7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议
案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          312,578,089  98.9871  2,181,693  0.6909  1,016,891  0.3220

  8、 议案名称：《关于公司 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交
易的议案》


  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          42,191,925  99.4575      4,400  0.0104    225,748  0.5321

  9、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情
况及 2022 年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          315,546,225  99.9270      4,700  0.0015    225,748  0.0715

  10、 议案名称：《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          315,546,525  99.9271      4,400  0.0014    225,748  0.0715

  11、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                  反对                弃权

  股东类型        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          292,427,857  92.6059  22,630,633  7.1667    718,183  0.2274

  12、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                  反对                弃权

  股东类型        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股          292,427,857  92.6059  22,630,633  7.1667    718,183  0.2274

  (二) 累积投票议案表决情况

  13.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案                                                    得票数占出席会  是否
序号              议案名称                  得票数      议有效表决权的  当选
                                                          比例（%