证券代码：603776              证券简称：永安行            公告编号：2021-012
转债代码：113609            债券简称：永安转债

            永安行科技股份有限公司

 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     回购目的：维护公司价值及股东权益所必须；

     回购种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票；

     回购方式：公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份；
     回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过三个月；

     回购价格：不超过人民币 23.80 元/股；

     回购资金规模：不低于 4,000 万元、不超过人民币 8,000 万元；

     回购资金来源：公司自有资金；

     回购用途：本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集
      中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售；

     相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议通过本次回购方案之日，除
      高级管理人员黄得云先生于 2020年 8 月11日已发布的减持计划外，公司控股股东、
      实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月无增减持计划；
      公司其他持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月无明确增减持计划，如未来拟
      实施股份减持计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
     相关风险提示：

      1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在本
      次回购方案无法实施的风险；

      2、如回购股份所需资金未能及时到位，则存在回购方案无法按计划实施的风险；
      3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、
      外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项
      发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风
      险。

  公司将在保证正常运营的前提下，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订
意投资风险。

  一、回购预案的审议及实施程序

  （一）2021 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案，公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

  （二）根据《公司章程》有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

  （三）本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则”》）第二条第二款规定的“公司股票收盘价格低
于最近一期每股净资产”条件。公司于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十一次会议审
议，符合《回购细则》有关董事会召开时间和程序的要求。

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《第三届董事会第十一次会议决议公告（2021-008）》《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告（2021-009）》。

  二、回购预案的主要内容

  （一）回购股份的目的和用途

  鉴于受到多重因素影响，公司目前股价低于最近一期每股净资产，当前公司股价已经不能反映公司的真正价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为保持公司经营发展及股价的稳定，保障和保护投资者的长远利益，为促进股东价值的最大化和公司可持续发展，结合公司发展战略和经营及财务状况，公司将回购股份。

  回购股份目的为维护公司价值及股东权益所必须，以提升公众投资者对公司的成长信心，使公司投资价值得到合理回归。

  本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方
式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。

  （二）拟回购股份的种类

  本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

  （三）拟回购股份的方式

  公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。


  （四）回购股份的期限

  回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过三个月。公司不得在下列期限内回购公司股票：

  1、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

  2、 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

  3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

  如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

  1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

  2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  （五）回购股份的价格

  公司本次回购价格拟为不超过人民币 23.80 元/股，未超过董事会通过本次回购决议前30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

  具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

  若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

  （六）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  本次回购为维护公司价值和股东权益所必须，回购的资金总额不低于人民币4,000万元，
且不超过人民币 8,000 万元。按回购资金总额上限 8,000 万元、回购价格上限 23.80 元/股进
行测算，预计回购股份数量为 336.13 万股，约占公司截至目前已发行总股本的 1.79%。按回购资金总额下限 4,000 万元、回购股份价格上限 23.80 元/股进行测算，预计回购股份数量为 168.07 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.90%。具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的资金总额为准。

  本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。


                  回购资金 4,000 万元            回购资金 8,000 万元

              拟回购  占公司总  拟回购  拟回购  占公司总  拟回购  回购
 回购用途    数量    股本的比  资金总    数量    股本的比  资金总  实施
            （万股）  例（%）    额    （万股）  例（%）    额    期限
                                  （万元）                    （万元）

为 维 护                                                                  不 超
公 司 价 出    168.07      0.90    4,000    336.13      1.79    8,000  过 3
值 及 股 售                                                              个月
东权益

  合计        168.07      0.90    4,000    336.13      1.79    8,000  /

  若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
  （七）回购股份的资金来源

  本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

  （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

  按回购资金总额上限 8,000 万元、回购价格上限 23.80 元/股进行测算，若全部以最高价
回购，预计回购股份数量为 336.13 万股，约占公司截至目前已发行总股本的 1.79%。以截至目前公司总股本为基础，按回购 336.13 万股计算，若回购股份全部实现转让，则公司总股本不发生变化；若回购股份未能实现转让，导致全部被注销，则以此测算的公司股本结构变化情况如下：

      股份性质                本次变动前                  本次变动后

                      股份数量（万股）  比例（%）  股份数量（万股）  比例（%）

一、有限售条件流通股            58.35      0.31            58.35      0.32

二、无限售条件流通股        18,699.65      99.69        18,363.52      99.68

  1、A 股                  18,699.65      99.69        18,363.52      99.68

三、股份总数                18,758.00    100.00        18,421.87    100.00

  注：1、上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。

  2、回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

  （九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

  根据公司 2020 年三季度财务报告，公司总资产为 39.65 亿元，归属于上市公司股东的
净资产为 27.79 亿元，流动资产为 30.93 亿元。假设本次最高回购资金 8,000 万元全部使用
完毕，按 2020 年 9 月 30 日的财务数据测算回购上限金额占公司总资产、归属于上市公司股
东的净资产、流动资产比重分别为 2.02%、2.88%、2.59%，相对公司资产规模较小，公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款，不会对公司的日常经营活动产生重大影响。

  根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。

  （十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的独立意见

  1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们认为，公司本次回购股份合法合规。

  2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公