塞力医疗:第四届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码：603716          证券简称：塞力医疗      公告编号：2022-103

  债券代码：113601          债券简称：塞力转债

            塞力斯医疗科技集团股份有限公司

          第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

         全体董事均亲自出席本次董事会；

         无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

         本次董事会全部议案已获通过。

      一、董事会会议召开情况

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022 年 12 月 2 日

  以邮件方式发送第四届董事会第二十一次会议通知，会议于 2022 年 12 月 7 日在

  公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实

  到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了

  会议。

      本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中

  华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决

  议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：

      （一）审议通过《关于对外投资暨新设子公司的议案》

      具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对

  外投资暨新设子公司的公告》（公告编号：2022-104）。

      表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票


  （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-105）。

  表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

      特此公告。

                                塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 9 日