证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-039
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
转股代码：191599 转股简称：嘉友转股
嘉友国际物流股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,445,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.3657
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，因疫情原因部分董事通过视频方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情原因部分监事通过视频方式出席；
3、 董事会秘书聂慧峰先生出席会议，公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,393,831 99.9690 24,500 0.0148 26,744 0.0162
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,393,831 99.9690 24,500 0.0148 26,744 0.0162
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,393,831 99.9690 24,500 0.0148 26,744 0.0162
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,393,831 99.9690 24,500 0.0148 26,744 0.0162
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,420,575 99.9851 24,500 0.0149 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,335,331 99.9336 83,000 0.0501 26,744 0.0163
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬预案的议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,335,331 99.9336 83,000 0.0501 26,744 0.0163
8、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,141,384 99.8164 276,947 0.1673 26,744 0.0163
9、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
9.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.06 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
