603966:关于第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603966        证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-054
债券代码：113598        债券简称：法兰转债

              法兰泰克重工股份有限公司

          关于第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    2021 年 8 月 6 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021年 8 月 2 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举陶峰华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举袁秀峰先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

    （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    战略委员会委员：陶峰华、袁秀峰、王文艺、杨克泉、蒋毅刚

    主任委员：陶峰华

    审计委员会委员：杨克泉、陶峰华、戎一昊

    主任委员：杨克泉

    提名委员会委员：戎一昊、陶峰华、蒋毅刚

    主任委员：戎一昊

    薪酬与考核委员会委员：蒋毅刚、王文艺、杨克泉

    主任委员：蒋毅刚

    各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    聘任袁秀峰先生、徐珽先生、王文艺先生、顾海清先生、贾凯先生、彭家辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    聘任彭家辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

    彭家辉先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    聘任王堰川先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

    特此公告。

                                      法兰泰克重工股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 7 日
附：各候选人简历

    陶峰华先生：1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
中欧国际工商学院 EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公司工艺工程师；德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事兼总经理。现任上海志享投资管理有限公司监事；公司副董事长、总经理。

    袁秀峰先生：1965 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，正高级工程师。历任南京起重机械总厂有限公司技术部产品设计师；德马格起重机械（上海）有限公司技术部产品设计师；南京起重机械总厂有限公司技术部部长、总工；江苏省特种设备安全监督检验研究院检验师、制造许可评审员；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监。现任公司董事、副总经理。

    徐珽先生：1975 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
上海交通大学工商管理 SMBA，研究生学历。历任光华科隆集团市场技术部和销售部地区销售经理；香港海翔有限公司高级销售工程师；德马格起重机械（上海）有限公司高级销售工程师、华东区销售经理、中国区销售总经理；诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监。现任公司董事、副总经理。

    王文艺先生：1980 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。历任武汉港迪电气有限公司工程师；无锡工力工程机械厂电气工程师；2009 年 4 月加入公司，现任公司服务事业部总经理。

    杨克泉先生：1967 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
管理学博士。2004 年 7 月至 2012 年 1 月，在上海立信会计金融学院任副教
授；2012 年 2 月至 2014 年 5 月，在国辰产业投资基金管理有限公司任投资
总监；2013 年 5 月至今担任北京凯易恒资产管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；2015 年 6 月至今，在上海立信会计金融学院任副教授。2004 年至今兼任中国企业管理研究会理事。公司第三届董事会独立董事，兼任浙江泛源
科技股份有限公司、春雪食品集团股份有限公司、上海海典软件股份有限公司独立董事。

    戎一昊先生：1984 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，硕士学位。历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017 年至今任上海信公科技集团股份有限公司合伙人。公司第三届董事会独立董事，兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、河北古城香业集团股份有限公司、上海宽创国际文化科技股份有限公司独立董事。

    蒋毅刚先生：1959 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，硕士学位。1991 年取得律师执业资格，1994 年起专职从事律师工作。现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业务，兼任鹏华基⾦管理有限公司独立董事。

    顾海清先生：1976 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。历任江阴凯澄起重机械有限公司产品设计师；江阴鼎力起重机械有限公司产品设计师；上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售经理；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司副总经理。现任公司副总经理、诺威起重设备（苏州）有限公司总经理。

    贾凯先生：1979 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。历任上海起重运输机械厂有限公司产品设计师；上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售工程师、销售经理；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司销售总监。现任公司副总经理。

    沈荣先生：1976 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，武
汉大学会计专业硕士（MPACC），高级会计师，AAIA 全权会员（国际会计师），IMA（CMA 认证，美国注册管理会计师）会员，中国会计学会个人会员，财政部首届全国大中型企事业单位总会计师高端人才，苏州大学商学院会计专业硕士校外导师。历任亨通集团有限公司财务部助理会计、内审主管；江苏亨通
光电股份有限公司子公司财务负责人、亨通集团财务管理中心副总监；江苏亨通光电股份有限公司监事会监事。现任公司财务总监。

    彭家辉先生：1978 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。历任武汉讯业有限责任公司市场部专员；华工科技产业股份有限公司投资者关系管理专员；远光软件股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、职工代表董事；深圳天成盈伽投资有限公司执行董事、总经理；深圳犇马投资管理有限公司执行董事、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

    王堰川先生：1989 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾就职于河南众品食业股份有限公司综合管理部、郑州华晶金刚石股份有限公司证券部。2016 年 10 月加入公司，现任公司证券事务代表。