603912:佳力图2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603912        证券简称：佳力图        公告编号：2022-056
转债代码：113597        转债简称：佳力转债

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 04 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力
  图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          129,257,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          59.5723

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，未亲自出席会议的副董事长罗威德先生、董
  事潘乐陶先生均因新冠防控未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，未亲自出席会议的监事陈海明先生、监事李
  洁志女士均因新冠防控未能出席会议；
3、董事会秘书高健先生出席会议；总经理李林达先生出席会议、副总经理王凌
  云先生出席会议、副总经理杜明伟先生出席会议、副总经理兼财务总监叶莉
  莉女士出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000
2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

3、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

10、  议案名称：关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

11、  议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      129,256,572 99.9993    800  0.0007        0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                  票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

5    关于公司 2021  59,800  98.6798  800  1.3202    0  0.0000
      年度利润分配

      预案的议案

7    关于公司前次  59,800  98.6798  800  1.3202    0  0.0000
      募集资金使用

      情况的专项报

      告的议案

8    关于续聘会计  59,800  98.6798  800  1.3202    0  0.0000
      师事务所的议

      案

9    关于使用闲置  59,800  98.6798  800  1.3202    0  0.0000
      自有资金进行


      现金管理的议

      案

10    关于延长“南京  59,800  98.6798  800  1.3202    0  0.0000
      楷德悠云数据

      中心项目”实施

      期限的议案

11    关于修改《公司  59,800  98.6798  800  1.3202    0  0.0