603912:佳力图关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

证券代码：603912        证券简称：佳力图        公告编号：2022-042
转债代码：113597        转债简称：佳力转债

        南京佳力图机房环境技术股份有限公司

    关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3
月 21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

  一、变更注册资本情况

  （一）可转换公司债券转股情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326 号）核准，南京佳
力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日公开发
行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，
发行期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本
次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交
易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。

  佳力转债自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计有 162,000
元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为 6909 股，本次可转债转股后，公司总股本由 216,911,280 股（其中有限售条件流通股 4,194,580 股，无限售条件
流通股 212,716,700 股）变更为 216,918,189 股（其中有限售条件流通股 27,540
股，无限售条件流通股 216,890,649 股）。


  （二）2021 年度利润分配预案

  公司董事会拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 216,918,189 股为基数，以
资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股本变更为303,685,464 股，注册资本变更为 303,685,464 元，同时提请股东大会授权董事会根据权益分派情况修改公司章程。

    二、修订《公司章程》部分条款情况

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等相关规定，公司因可转换公司债券转股及 2021 年度利润分配预案相关事宜，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

            修改前内容                        修改后内容

 第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币

 21,691.128 万元。                30,368.5464 万元。

 第十九条  公司的股份总数为      第十九条  公司的股份总数为

 21,691.128 万股，均为人民币普通  30,368.5464 万股，均为人民币普通
 股。                            股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。本次修改公司章程事项，需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

  本次公司章程具体变更内容以有权审批机关最终核准为准。

  特此公告。

                            南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 22 日