证券代码：603108      证券简称：润达医疗      公告编号：临 2021-057
转债代码：113588      转债简称：润达转债

            上海润达医疗科技股份有限公司

                    董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年10月22日以邮件形式发出，会议于2021年10月25日（星期一）13:00-14:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵伟东、颜纯华、黄乐、周夏飞、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、仝文斌、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

  本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》。

  公司 2021 年第三季度报告具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。


  由于业务规模扩大，公司预计与部分关联方在 2021 年度发生的日常关联交易扩大，公司依据 1-9 月实际情况，拟增加 2021 年度日常关联交易预计的金额。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

  关联董事陈政先生及胡震宁先生回避本项议案的表决。

  独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

  独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议会议决议

  特此公告。

                                        上海润达医疗科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日