603708:家家悦集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

 证券代码：603708        证券简称：家家悦        公告编号：2021-028

 债券代码：113584        债券简称：家悦转债

 转股代码：191584        证券简称：家悦转股

            家家悦集团股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证监会《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程
 指引（2019 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司治
 理准则》的相关规定，公司已于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十九
 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中关于经营范围的修改系 公司结合实际情况并根据山东省市场监督管理局通知，按照全国统一标准、统一 内容的要求，对各分类的具体表述进行规范，但公司的主要经营业务未发生变化。 具体修订内容如下：

 条款              修订前                          修订后

第十  公司的经营范围：食品、饮料、纺织、  公司的经营范围：食品经营、农副产品三条  服装及家庭用品、日用品、文体用品、  销售、非食用农产品初加工、礼品花卉
        珠宝首饰、工艺美术品、收藏品、照相  销售、针纺织品销售、服装服饰零售、
        器材、汽车、摩托车、家用电器、电子  母婴用品销售、汽车装饰用品销售、日
        产品、五金家具、建材、装饰材料、日  用化学产品销售、厨具卫具及日用杂品
        用百货、化妆品、卫生用品、家居用品、 零售、日用品销售、体育用品及器材零
        劳保用品、清洁用品、花卉、眼镜、医  售、文具用品零售、办公用品零售、户
        疗器械的批发、零售、网上销售及跨境  外用品销售、日用玻璃制品销售、茶具
        网上销售；食用农产品的收购、销售；  销售、珠宝首饰零售、工艺美术品及收
        房屋、场地和柜台租赁；普通货物仓储； 藏品零售（象牙及其制品除外）、照相
        备案范围内的货物和技术进出口；百货  器材及望远镜零售、家用电器销售、电

        和超级市场零售；儿童游乐设施的经营； 子产品销售、五金产品零售、家具销售、
        票务代理；服装、鞋、箱包、纺织品的  建筑装饰材料销售、箱包销售、室内卫
        清洗、织补、消毒灭菌；室内手工制作； 生杀虫剂销售、橡胶制品销售、日用百
        电子游艺厅服务；儿童洗浴服务；摄影； 货销售、日用口罩（非医用）销售、医
        保健服务、艾灸；停车场收费管理;以下 用口罩零售、化妆品零售、美发饰品销
        限分公司经营：食品生产，音像制品、  售、个人卫生用品销售、卫生用品和一
        图书报刊、卷烟、雪茄烟的零售，住宿  次性医疗用品销售、消毒剂销售、日用
        服务，餐饮服务。（依法须经批准的项  杂品销售、家居用品销售、宠物销售、
        目，经相关部门批准后方可开展经营活  宠物食品及用品销售、劳动保护用品销
        动）；许可项目：药品零售；药品互联  售、第一类医疗器械销售、第二类医疗
        网信息服务（依法须经批准的项目，经  器械销售、医疗器械互联网信息服务、
        相关部门批准后方可开展经营活动，具  出版物互联网销售、药品互联网信息服
        体经营项目以审批结果为准）。        务、互联网销售（除销售需要许可的商
                                            品）、食品互联网销售、食用农产品零
                                            售、农产品质量安全检测、检验检测服
                                            务、初级农产品收购、普通货物仓储服
                                            务、非居住房地产租赁、柜台、摊位出
                                            租、机械设备租赁、道路货物运输（不
                                            含危险货物）、货物进出口、技术进出
                                            口、游乐园服务、游艺及娱乐用品销售、
                                            游艺娱乐活动、玩具、动漫及游艺用品
                                            销售、洗浴服务、洗染服务、理发服务、
                                            票务代理服务、摄像及视频制作服务、
                                            养生保健服务（非医疗）、中医养生保
                                            健服务（非医疗）、停车场服务；市场
                                            营销策划，人力资源服务；食品生产、
                                            餐饮服务、出版物零售、烟草制品零售、
                                            药品零售、住宿服务；

第一百  总经理对董事会负责，行使下列职权：  总经理对董事会负责，行使下列职权：
二十八  (一)主持公司的生产经营管理工作，组织 (一)主持公司的生产经营管理工作，组织
条      实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
        (二)组织实施公司年度经营计划和投资  (二)组织实施公司年度经营计划和投资
        方案；                              方案；

        (三)拟订公司内部管理机构设置方案；  (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
        (四)拟订公司的基本管理制度；        (四)拟订公司的基本管理制度；

        (五)制定公司的具体规章；            (五)制定公司的具体规章；

        (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总
        经理、总经理助理、财务负责人；      经理、财务负责人；

        (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决  (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决
        定聘任或者解聘以外的负责管理人员；  定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
        (八)本章程或董事会授予的其他职权。  (八)本章程或董事会授予的其他职权。

    公司经营范围的变更需市场监督管理部门核准，经营范围内项目最终以市场 监督管理部门核准登记为准。

    本次修订尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    特此公告。

                                              家家悦集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇二一年四月三十日