603939:益丰药房第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603939        证券简称：益丰药房        公告编号：2020-102
转债代码：113583          转债简称：益丰转债

          益丰大药房连锁股份有限公司

    第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事均亲自出席本次董事会。

    无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

    本次董事会全部议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

  益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 26 日以
电子邮件方式发出第三届董事会第二十七次会议通知，会议于 2020 年 11 月 30
日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人（其中董事徐新、何国良因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

  1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  经公司提名委员会审查，聘任范炜先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束。

  表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。


  2.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
  为满足经营发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请40,000 万元人民币综合授信。公司实际控制人高毅先生为以上授信提供连带保
证担保，担保期限为本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，该担
保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。此事项构成关联交易，关联董事高毅先生、高峰先生回避表决。

  表决情况为：7 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  特此公告

                                          益丰大药房连锁股份有限公司
                                                      董事会

                                                2020 年 12 月 1 日