证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2020-066
债券代码：113582 债券简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于回购公司股份预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
回购股份的背景：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十三次会议、2018 年度第一次临时股东大会审议通过，将连续三年（2018-2020 年）以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司部分股份。每年度回购资金总额为当年上一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3,000万元，每年回购事项由公司视当年情况择机实施。
回购的用途：本次回购的股份拟用于公司实施员工持股计划或进行股权激励。
回购的资金来源及规模：本次回购资金来源为公司自有资金，总额为 3,000万元；
回购的期限：自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；
回购的价格：本次回购股份价格不超过 55 元/股；
根据《公司章程》的相关规定，在将股份用于员工持股计划或者股权激励情况下的回购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。
相关风险提示
1、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购预案无法实施或只能部分实施的风险；
2、可能存在因员工持股计划或股权激励方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授
出的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2020 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于回购公司股份的预案》。
（二）根据《公司章程》的相关规定，在将股份用于员工持股计划或者股权激励情况下的回购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，因此本议案提请董事会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
本次回购部分公司股份，将用于实施员工持股计划或股权激励。旨在建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，为企业的稳定发展提供可持续保障。（届时公司将按照相关法律法规的规定制订员工持股计划或股权激励方案并履行相应的审批程序）
（二）回购股份的种类
本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A 股）。
（三）回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四）回购期限
回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月；
如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购金额达到上限，则回购预案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购预案，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（五）回购股份的用途
公司拟回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或进行股权激励。（届时公司将按照相关法律法规的规定制订员工持股计划或股权激励方案并履行相应的审批程序）
（六）本次回购的价格
本次回购价格不超过 55 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易
日公司股票交易均价的 150%。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
（七）回购股份的资金总额或数量
经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将连续三年（2018-2020年）以当年上一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%且不超过3,000 万元的资金回购公司股份。
本次回购资金总额：为 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 10%且不超
过 3,000 万元，即为上限 3,000 万元。
本次回购股份的数量：按回购金额 3,000 万元、回购价格上限每股 55 元进行
测算，预计回购股份数量为 545,454 股，约占公司目前已发行总股本的 0.12%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2019 年 11 月 6 日，公司披露了前次回购股份的结果。截至 2019 年 11 月 5 日，
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,392,700 股，
占公司当前总股本 452,665,950 股的比例为 0.31%。若本次回购价格按照 55 元/
股测算，预计回购股份 545,454 股。因此，预计两次回购的股份合计占总股本的比例约 0.43%，不超过公司已发行股份的 10%，符合相关规定。
（八）回购的资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购金额为 3,000 万元，回购价格上限为 55 元/股进行测算，本次回购
股份数量为 545,454 股。假设本公司最终回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并予以锁定，公司股权变动如下：
本次回购前 增减变动 本次回购完成后
股份类别 数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
限售股 0 0 +545,454 545,454 0.12
流通股 452,665,950 100 -545,454 452,120,496 99.88
总股本 452,665,950 100 0 452,120,496 100.00
（十）本次回购股份对公司日常经营、财务状况及未来发展影响的分析
截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的总资产为 508,921.68 万元、归属于
上市公司股东的净资产为 341,280.38 万元、合并口径下的货币资金为 96,376.02
万元。按 2020 年 6 月 30 日的财务数据测算，公司回购资金 3,000 万元所占前述
三个指标的比重分别 0.59%、0.88%和 3.11%。公司认为使用 3,000 万元人民币进行回购，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性，且本次回购股份不以注销为目的，不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。
（十一）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股票管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股票的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，董事会会议表决程序合法合规。
2、公司本次回购股票，基于对未来发展前景的信心，并综合考虑公司的实际经营，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护广大投资者利益，增强投资者信心，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。公司本次回购股份具有必要性。
3、本次回购资金总额 3,000 万元，占 2020 年 6 月 30 日的公司总资产、归属
于上市公司股东的净资产、合并口径下的货币资金比重分别为 0.59%、0.88%和3.11%。回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性，且本次回购股份不以注销为目的，不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响，回购方案可行。
4、回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上，独立董事认为公司回购股份合法合规，从财务及未来经营上看具有可行性，从提升公司价值，维护投资者利益上看具有必要性，同意本次回购股份事项。
（十二）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵：
2020 年 3 月 18 日，公司董事兼高级管理人员陈婉霞女士因个人资金需求，披
露减持股份计划，并于 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 7 月 2 日，合计卖出公司股份
493,340 股，占公司总股本的比例为 0.11%。
2020 年 8 月 8 日，公司实际控制人、董事兼总经理蔡劲军先生为降低个人财
务资金压力及自身投资需求，作出减持决策，披露减持股份计划，截止目前尚未进行减持。
上述事项与本次回购方案不存在直接联系，不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的情形。
（十三）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在增减持计划的具体情况：
公司已向全体董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人发出问询函，问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在增减持计划。依据公司收到的回复：
公司实际控制人、董事兼总经理蔡劲军先生已于 2020 年 8 月 8 日披露减持股
份计划，拟于 2020 年 8 月 31 日至 2021 年 2 月 25 日期间，通过集中竞价或大宗
交易等方式减持公司股票合计不超过 4,526,659 股，即不超过公司总股本的 1%。
除此之外，前述人员自董事会通过本次回购方案决议日起，未来 3 个月、未来 6 个月不存在增减持公司股份的计划。
（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或进行股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
三、回购方案的不确定性风险
1、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购预案无法实施或只能部分实施的风险；
2、可能存在因员工持股计划，未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日
